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尼日利亚呼吁CBEX诈骗案受害者协助调查

2025-08-23 19:45:39
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尼日利亚反腐机构呼吁CBEX诈骗案受害者协助调查

尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)近日呼吁加密货币桥交易所(CBEX)投资诈骗案的所有受害者协助其正在进行的调查工作。该机构表示,愿意配合调查的受害者可前往其伊巴丹和拉各斯第二区域指挥部进行报案。

涉案金额超十亿美元的诈骗案

据此前报道,EFCC已于4月获得阿布贾联邦高等法院批准,逮捕并拘留了六名与CBEX投资平台相关的推广人员。起诉文件显示,包括Adefowora Olanipekun在内的六名嫌疑人涉嫌导致价值超过10亿美元的投资诈骗。

EFCC呼吁受害者主动配合

EFCC在声明中特别希望与部分被拘留推广人员在伊巴丹CBEX办公室有过直接接触的受害者提供线索。该机构周五通过官方社交账号发布的声明强调,CBEX平台导致许多尼日利亚人在虚假高回报承诺下损失毕生积蓄。

调查显示,被告通过大量广告向受害者承诺高达100%的投资回报。初期受害者虽能登录平台查看投资情况,但随后发现既无法访问网站,也无法提取投资资金。

三名主犯拒不认罪

目前EFCC已对其中三名嫌疑人提起公诉,指控其涉嫌运营名为CBEX的欺诈性加密货币交易平台。法庭文件显示,其中两名被告于7月7日出庭受审,各获1000万奈拉保释;另一名被告及其公司则于7月18日在同一法院受审。

起诉书指出,被告在未获得证券交易委员会书面批准的情况下,于2024年1月至2025年5月期间通过CBEX平台向公众募集资金,承诺最高88%的投资收益,涉嫌违反《2025年投资与证券法》相关规定。尽管所有被告均当庭否认指控,EFCC仍希望直接投资者能作为证人协助证明被告通过广告诱导公众投资的事实。

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