币安或免除外部合规监督条款
币安正与联邦检察官协商修改43亿美元洗钱和解协议条款,可能取消聘请外部合规监督机构的要求。9月16日消息显示,据知情人士透露,司法部正考虑取消监督机制,这符合当前政府对企业监管政策的整体转向。
监管政策风向转变
政策转变已导致前政府任命的多个企业监督职位被撤销。尽管关于三年监督期的讨论已进行,但针对币安的最终决定尚未达成。2023年,这家加密货币交易所同意支付美国史上最大企业罚单之一,以了结其平台反洗钱管控失效的指控。
作为和解协议部分内容,币安创始人赵长鹏已完成四个月刑期。今年五月,他曾在公开访谈中表露寻求现任总统特赦的意向。司法部刑事司司长马修·加莱奥蒂年初发布的指引文件,对强制企业监督的实际效果提出质疑。
替代性合规方案
司法部备忘录指出,监督机制"可能带来巨额成本并干扰合法经营",但承认其预防再犯的作用。目前已有三家在拜登政府时期接受监督的企业获准终止独立监督。
根据公开资料,嘉能可集团子公司2023至2024年间累计支付1.42亿美元监督费用;国民西敏寺银行和海军承包商Austal USA则通过强化合规报告替代了监督要求。若获准取消监督,币安可能面临类似的强化报告义务。
监管环境变化
新政府上任后,美国证交会已暂停或终止多项针对加密货币企业的调查,包括涉及币安的项目。目前币安仍受司法部与财政部金融犯罪执法局的双重监督,其中财政部监督条款仍然有效,司法部监督条款尚在审议中。
有报道称该交易所与现任总统家族商业项目存在关联,涉及某稳定币开发项目,但币安官方已予以否认。