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BitConnect庞氏骗局新进展：FBI寻求投资者协助调查
BitConnect庞氏骗局事件近日出现新进展。美国联邦调查局（FBI）正在寻求BitConnect投资者的协助。根据FBI官网发布的声明，该机构正在向购买过BitConnect Coin（BCC）代币的投资者征集信息，敦促他们通过填写网站上的自愿问卷来协助案件的调查工作。
声明指出，虽然问卷回复属于自愿行为，但这些信息将对案件侦破"非常有用"。同时，网站还提示，投资者的回复可能会导致联邦执法机构的进一步问询。
未注册证券指控
BitConnect曾运营一个加密货币借贷平台，该平台于2018年1月关闭。此前，北卡罗来纳州和德克萨斯州的证券监管机构向该公司发出了停止令，指控其在这两个州提供未注册的证券。
这些行政命令对BCC代币造成了毁灭性打击，导致其价值急剧下跌。仅2018年1月，BCC价格就从400美元暴跌至20美元，跌幅高达90%。
由于BCC价值暴跌以及平台的突然关闭，投资者对该公司提起集体诉讼，试图追回损失的资金。该诉讼在佛罗里达州南区法院提起，指控BitConnect发行未注册证券，并通过"广泛的庞氏骗局"向投资者募集更多资金。
根据提交给法院的文件，原告指控BitConnect推出了一项借贷计划，要求投资者投入加密货币资产以换取平台的BCC代币，并承诺投资者可获得40%的投资回报或每年3000%的复利收益。
原告提交的文件显示，BitConnect并未将投资者的资金用于加密货币交易，而是实施了一个精心设计的庞氏骗局，用新投资者的资金支付现有投资者的回报。
全球执法机构采取行动
2018年1月，澳大利亚联邦法院冻结了BitConnect澳大利亚推广者兼股东John Bigatton的账户，并对其采取旅行禁令。这一行动由澳大利亚金融监管机构ASIC发起，该机构自去年12月起就开始针对Bigatton展开调查。
美国伊利诺伊州和亚利桑那州也采取措施限制BitConnect在印度的推广活动。监管机构敦促印度刑事调查局（CID）扣押BitConnect推广者的资产，这些推广者涉嫌从投资者处筹集约50亿美元。
截至目前，印度执法部门已经逮捕了BitConnect印度负责人Divyesh Darji。这位苏拉特市居民此前已被列入"监视名单"，最终于2018年8月18日在德里机场被捕，这要归功于当地移民官员向古吉拉特邦警察刑事调查部门提供的线索。
目前，针对BitConnect的案件在美国作为单一法律诉讼进行。2018年10月，美国佛罗里达州南区地方法院启动了一项修正的合并集体诉讼，其中包括了此前任何诉讼中均未提及的BitConnect其他推广者和所有者。
修正后的集体诉讼列出了新的被告名单，其中包括YouTube。原告指控YouTube为BitConnect的推广者提供了发布超过7万条内容的平台。
这起合并诉讼要求陪审团审判，并寻求退还原告的所有投资。同时，还要求被告支付额外的损害赔偿金。
