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美国财政部针对加密货币诈骗案制裁19家实体

2025-09-09 18:10:47
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美国财政部制裁东南亚19家涉加密货币诈骗实体

美国财政部近日对缅甸和柬埔寨的19个实体实施制裁，这些实体运营的加密货币投资骗局诈骗了美国人数十亿美元。被制裁的犯罪集团通过暴力手段强迫人口贩卖受害者实施加密货币投资诈骗。

暴力胁迫与惊人涉案金额

根据9月8日发布的官方声明，这些犯罪集团使用暴力和强迫劳动手段，胁迫受害者针对陌生人实施诈骗。涉案实体包括缅甸9家和柬埔寨10家。据报道，缅甸的犯罪集团还在美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)指定的克伦民族军(KNA)保护下运作。

声明指出，2024年美国人因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，较上年增长66%。

高层表态将严厉打击

美国财政部负责反恐和金融情报的副部长约翰·K·赫尔利表示："东南亚的网络诈骗产业不仅威胁美国人的福祉和财务安全，还导致数千人遭受现代奴役。在特朗普总统和贝森特部长的领导下，财政部将全力打击有组织金融犯罪，保护美国人免受这些诈骗造成的广泛损害。"

诈骗手法深度剖析

经查证，这些诈骗集团采用多种手段招募并强迫人员工作，包括虚假招聘、债务束缚、暴力胁迫和性剥削等方式，迫使受害者参与诈骗活动。

"杀猪盘"骗局揭秘

犯罪集团主要采用"杀猪盘"手法：诈骗者先通过网络与受害者建立关系，然后诱骗其向他们控制的网站或应用程序进行加密货币投资。诈骗者会展示伪造的证据获取信任。当受害者尝试提现时，诈骗者会以各种借口推脱或直接消失。

调查还发现，诈骗运营商专门招募英语流利的人员针对美国受害者。前诈骗人员透露，他们每天都有指定的诈骗目标数量。

行业呼吁加强执法协作

东南亚加密货币诈骗案件激增，促使业界呼吁加强与执法部门的合作。此次制裁是美国政府打击加密货币相关犯罪整体执法战略的重要组成部分。

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