幕后操盘集团Aza Ventures承认受骗
近日,Altcoin Alpha在社交平台X上揭露了一起涉及数百万美元的加密场外交易电报群骗局。该骗局持续数月未被察觉,窃取金额超过5000万美元,涉及SUI、NEAR、Axelar、SEI等多个代币项目。诈骗者将目标锁定在风险投资人、行业意见领袖以及加密巨鲸等知名人士身上。
精心设计的骗局始末
骗局最初伪装成由VC圈和私人投资者在Telegram群组分享的一级市场场外交易,提供包括Graph、Aptos、SEI和SWELL等热门项目的投资机会,宣称可获得高达50%的折扣,并有4至5个月的锁定期。诈骗者前期完美执行交易以建立信任,待投资者加大投入后,突然中止代币分发。
今年年初,已有业内人士察觉异常。SUI团队成员Eman Abio公开表示不存在此类交易,MultiversX的Lucian Mincu也发出警告。但投资者仍未停止投入。
骗局崩塌时刻
6月1日随着Fluid代币最终交易方案推出,整个骗局彻底崩塌。诈骗方开始以旅行延误、交易所问题、KYC审核等借口拖延付款。本周四,多笔交易背后的主要操盘集团Aza Ventures承认同样受骗,并揭露其核心联系人"渠道1"一直在运作庞氏骗局——用新投资者的资金支付早期投资者。
更令人震惊的是,Aza Ventures表示"渠道2"和"渠道3"同样与"渠道1"存在交易关联。整个骗局体系迅速崩溃,涉案规模完全曝光。
最新进展
最新消息指认Ravindra Kumare为"渠道1"的操作者,但本人否认所有指控,称将发布完整声明。Aza Ventures则坚持指控其运作庞氏骗局,并提供了与币安钱包关联的2450万美元转账记录。