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Telegram场外交易骗局曝光：涉案金额超5000万美元
近日Altcoin Alpha在X平台揭露了一起涉及SUI、NEAR、Axelar、SEI等多个知名代币的场外交易骗局。该骗局持续数月未被发现，受害者包括风险投资人、关键意见领袖（KOL）以及加密鲸鱼，据报涉案金额超过5000万美元。
建立信任的伎俩
骗局始于VC圈和私人投资者在Telegram群组分享的所谓"一级市场场外交易"。这些交易承诺提供Graph、Aptos、SEI和SWELL等热门项目的代币，折扣幅度高达50%，并附带4-5个月的锁定期。初期交易完美履约以建立信任，流畅的操作流程和不断升温的炒作氛围让投资者逐渐加大投入。
随后Telegram群组中出现更多高知名度代币的场外交易，依然维持高折扣和相同锁定期条款。
被忽视的预警信号
到2025年初已出现危险征兆。SUI团队成员Eman Abio在X平台明确警告："根本不存在这类交易！"MultiversX的Lucian Mincu也发出类似警报。但多数投资者对这些公开警告置若罔闻，资金仍源源不断流入，直到漏洞越来越大。
骗局崩塌（2025年6月）
6月1日，随着最后一批Fluid代币交易的推出，整个骗局终于崩盘。早期交易的代币分配突然中止，投资者收到诸如旅行问题、交易所故障、KYC延迟等各种借口。
6月19日，多笔交易背后的主要VC机构Aza Ventures承认同样受骗。他们透露主要联系人"渠道1"一直在运作庞氏骗局，用新投资者的资金支付早期投资者。更糟糕的是，Aza发现其另外两个渠道"渠道2"和"渠道3"竟也从"渠道1"获取交易。整个体系迅速崩塌，骗局全貌终被揭露。
幕后黑手是谁？
据Aza Ventures透露，"渠道1"为印度裔，是某币安上币项目的创始人。Aza正与其谈判追回资金，并设定月底为最后期限。
最新消息显示，被指认为"渠道1"的Ravindra Kumar否认所有指控，称将发布完整声明。但Aza指控其运作庞氏骗局，并通过现与币安关联的钱包转移了2450万美元。Aza表示目前仅剩10万美元，对方指望未来代币发行来偿还受害者。随着调查深入，加密社区正等待真相和资金追回。
行业反思
区块链侦探ZachXBT指出受害者缺乏尽职调查的失误：为何要信任这个毫无声誉且无人脉关联的"九流基金"。他强调SUI和MultiversX等团队早已发出预警。
该事件为Telegram等平台上的非监管场外交易敲响警钟。尽管存在诸多预警信号，信任机制和社交炒作仍使骗局极具迷惑性。
