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美国司法部追讨涉加密货币诈骗的1200万美元USDT

2025-09-10 23:40:54
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奥尔巴尼联邦检察官提起民事没收诉讼 追回1200万美元涉诈泰达币

美国司法部周二发布声明称,奥尔巴尼联邦检察官已提起民事没收诉讼,要求追回与投资诈骗计划相关的超过1200万美元泰达币(USDT)。上周五提交的诉状针对伪造交易平台使用的钱包余额,详细披露了受害者如何被诱导进行场外存款。

加密货币骗局成新型犯罪工具

代理联邦检察官萨科内在声明中表示:"加密货币投资诈骗已成为全球骗子在美国本土侵害民众的最新手段。"根据司法部援引联邦调查局的调查结果,十名讲中文的受害者最初收到陌生短信,随后被引导至伪造的加拿大交易所ShakepayEX网站。

在受害者存入资金后,该平台通过编造手续费和新要求阻止提现,诈骗者则持续施压要求追加资金。检察官指出,本案总损失超过1000万美元。

民事没收机制发挥关键作用

该案显示美国当局正日益依赖民事没收程序拦截稳定币网络资金,展现了检方与发行方合作在资产流入更难追踪渠道前实施冻结的能力。今年6月,司法部曾针对2.25亿美元涉"杀猪盘"诈骗的泰达币发起民事没收行动,创下同类案件最高纪录。

区块链情报公司TRM Labs全球政策主管阿里·雷德博德表示:"民事没收已成为加密货币调查中最有力的工具之一,不仅能阻断非法活动,还能让检方实际追回资金返还受害者。"他解释道,这种机制的双重功能已成为"关键突破点",使监管机构不再仅考虑资产扣押,更要兼顾受害者赔偿。

"我们观察到越来越多案例显示,检方与发行方、交易所合作,即使在不配合的司法管辖区难以实施逮捕,仍能通过民事没收快速冻结并返还资金。"雷德博德补充道。

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