加密货币钱包与伊朗革命卫队的关联引关注
革命卫队持续利用数字资产
反恐融资国家局最新扣押令中列出的187个加密货币钱包涉及伊朗革命卫队,这些钱包持有价值15亿美元的USDT稳定币。泰达公司已冻结其中39个钱包,锁定150万美元USDT并停止所有交易。区块链分析公司Elliptic同步更新监测工具,使交易所和商业机构能够即时识别这些被标记钱包地址。近期美国当局还截获了与革命卫队无人机项目相关的资金,显示国际社会正在加强相关执法行动。
关联钱包面临审查
根据披露的文件,这187个钱包地址被怀疑与革命卫队控制的网络有关联。这些地址累计接收了超过15亿美元的USDT稳定币,不过并非所有转账都直接关联革命卫队。部分地址可能属于交易所或服务商的多用户共享钱包。
区块链分析公司确认已更新数据库标记这些地址,其全息分析工具现在支持用户筛查这些钱包,避免处理相关资金。此举旨在防止交易所、交易者和商业机构无意中处理受限制资金。
泰达公司于9月13日采取行动,冻结了清单中39个钱包约150万美元USDT,使这些地址无法进行新的收发交易。这凸显了稳定币发行方在与监管机构配合时能发挥的关键作用。
持续的数字资产活动
加密货币长期与革命卫队的活动相关联,调查人员持续追踪并阻断其资金渠道。此前已发现勒索软件攻击、基础设施破坏和武器采购等行为与受制裁伊朗组织关联的钱包有关。
今年6月,亲以色列黑客从伊朗交易所盗取超过9000万美元资金,并将资金转入标注反革命卫队信息的钱包。该交易所此前就因被革命卫队人员使用而受到警告。
当局表示区块链的透明性使调查更高效,强调监管机构、区块链公司和交易所之间的协作对打击非法网络至关重要。反恐融资国家局公布钱包清单及泰达公司的快速反应,展现了加密领域执法的时效性。市场参与者需要根据更新数据进行交易筛查以避免违规。