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中国判处四人涉加密货币洗钱案

2025-09-22 05:44:43
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案件要点

中国四名罪犯通过加密货币渠道清洗78.9万元人民币资产,被判处一至两年有期徒刑。该案凸显中国对加密货币交易反洗钱监管的持续强化。

中国里程碑式判决:四人因加密货币洗钱获刑

吉林省龙井市人民法院近日对一起利用黄金交易与非法加密货币平台洗钱的案件作出判决。四名被告通过购买黄金变现后,在未获许可的加密货币平台上转移诈骗所得,涉案总金额超过78.9万元,其中已确认与诈骗直接关联的资金达45.2万元。

本案判决结果包括最高两年有期徒刑及2万元罚款,标志着中国修订后的《反洗钱法》首次明确将加密货币交易列为上游犯罪进行打击。吉林省高级人民法院在官方声明中指出:"四名被告利用黄金交易和无监管加密货币平台清洗确认为诈骗所得的45.2万元资金,被判处一至二年不等有期徒刑..."

截至目前,加密货币行业主要人士尚未对此案作出公开回应。但吉林省高院强调,该判决依托区块链取证技术实现资金流向追踪,具有重要示范意义。

中国加密货币监管:历史沿革与专家观点

值得注意的是,这是中国根据2025年修订版《反洗钱法》针对加密货币相关洗钱行为作出的首例重大司法判决,其采用的区块链取证技术引发国际关注。

业内专家指出,此类执法行动将推动国际社会对区块链透明化的承诺,并可能影响未来技术合规策略的制定。全球加密货币生态体系防范犯罪滥用的监管重点正日益凸显。

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