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哥伦比亚特区总检察长起诉雅典娜比特币公司利用比特币ATM机协助诈骗

2025-09-09 05:10:51
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雅典娜比特币ATM机93%存款与欺诈有关

华盛顿特区总检察长办公室对雅典娜比特币公司提起诉讼，指控该公司通过比特币ATM机协助欺诈活动。调查显示，该公司的比特币ATM机存款中有93%与欺诈交易相关。

欺诈温床：93%存款涉诈

诉讼文件指出，雅典娜比特币公司的设备成为诈骗主要工具。调查人员发现，其比特币ATM机的存款中高达93%来自欺诈交易。总检察长办公室强调，该公司无视内部数据揭示的诈骗行为。

"雅典娜明知其设备被用于欺诈，却为了持续获利而视而不见，"总检察长布莱恩·施瓦尔布表示。诉讼材料显示，该比特币ATM运营商知晓欺诈行为却隐瞒高额手续费，单笔交易隐藏费用最高达26%。

拒绝向受害者退款

检方指出，雅典娜比特币收取高额未公开费用。数字资产交易所的常规费率通常在0.24%至3%之间，但该公司收费高达26%。调查人员称这些费用被隐藏在模糊条款中，使用户难以察觉。

诉讼还指控该公司拒绝向受骗者退款。即便欺诈行为被确认，该公司仍坚持"不退款"政策。受害者被要求签署责任豁免书，这种被调查人员认定为不公平的做法使公司得以免责。

老年群体成主要受害者

根据检方数据，雅典娜的比特币ATM机成为针对老年人犯罪的首选工具。诉讼显示受害者的平均年龄为71岁，这些不熟悉技术的群体更容易受骗且较少报案。

多起案例中受害者损失惨重，最高单案损失达98,000美元。有受害者在短期内分19次交易损失该金额。这类欺诈给依靠固定收入的老年人造成巨大经济损失。

华盛顿特区总检察长办公室指控雅典娜违反两项重要法律：《消费者保护程序法》及《弱势成年人及老年人虐待、忽视与经济剥削防治法》。

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