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印度当局对币安交易者展开加密货币收益税务调查

2025-10-12 17:39:47

印度税务部门调查400名币安交易者涉嫌加密逃税

随着币安重返印度市场，该国金融监管机构再度加强审查力度。政府一面强化严格的加密货币税收政策，一面推进央行数字货币计划。

重点查处高净值人群

印度税务机关近期加大了对加密货币逃税行为的打击力度，重点调查400余名在币安平台交易的高净值人士。据披露，这些交易者涉嫌在2022-23至2024-25财年期间逃避加密货币交易税款。中央直接税务委员会已要求各地方税务机关于10月17日前提交详细稽查报告。

严苛的税收框架

印度现行加密税制对交易利润征收30%的资本利得税，每笔交易还需缴纳1%的源头税。加上附加税和4%的教育税，最高税率可达42.7%。调查显示，部分币安用户通过本地银行账户及Google Pay等数字支付平台进行点对点交易，但未如实申报收益。

币安重返印度引发连锁反应

2023年底，币安因涉嫌违反反洗钱法规被印度当局封禁。2024年8月，该交易所在缴纳225万美元罚款并完成金融情报部门注册后重新进入印度市场。最新注册身份使其有义务向监管机构共享数据，这为当前税务调查提供了便利。

调查人员特别关注某些用户是否通过非正规渠道进行法币结算。监管机构怀疑这种做法旨在规避印度的加密货币申报和纳税规定。值得注意的是，币安早期就因监管压力取消了现金结算服务。

政府双重策略：高压监管与CBDC推进

印度政府对私人加密货币持续保持高压态势。联邦部长皮尤什·戈亚尔近期重申，在维持高额加密税的同时，将加快推进央行数字货币研发。这反映出当局旨在通过"疏堵结合"的策略，加强对数字金融生态的管控。

与此同时，币安在全球市场面临多重挑战。多个市场出现的稳定币脱锚事件导致交易者损失，该交易所承诺赔偿受影响用户，试图在各国监管加强的背景下重建市场信心。

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