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印度调查400名币安交易员涉嫌加密货币逃税

2025-10-12 18:04:12
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印度税务部门对400余名币安高净值交易者展开全面调查

据最新报道,印度税务机关正对400多名涉嫌逃避该国严格加密货币税制的高净值币安交易者展开全面调查。这项由中央直接税委员会(CBDT)主导的调查聚焦2019至2025年间的交易活动,各地方税务机构已接到指令须在10月17日前提交进度报告。

全球最严税制下的避税嫌疑

官方表示,被调查的交易者涉嫌在全球交易量最大的加密货币交易所币安进行交易时,存在少报收入或规避印度加密税制的行为。根据印度现行法规,加密交易者面临全球最严苛的税收负担:每笔数字资产转移需缴纳1%的源头扣税(TDS),最终可抵扣应缴税额;同时利润部分需缴纳30%所得税,外加附加费和4%的附加税,对高收入者而言实际税率可能高达42.7%。

当局越来越担忧印度用户正通过币安等境外交易所逃避税务义务。据悉调查人员正在分析主要账户相关的交易轨迹、法币通道及钱包地址。

数字卢比推进中的监管强化

此次调查正值印度加强数字资产监管之际,该国同时正在加速央行数字货币(CBDC)的研发。联邦部长皮尤什·戈亚尔近期证实,政府计划在维持对非主权加密货币高税率的同时,扩大数字卢比试点范围。

监管机构表示,此次调查凸显了新德里的双重策略:一方面通过官方渠道鼓励区块链创新,另一方面对不受监管的加密活动实施严格的合规和财政纪律。专家警告,若确认存在违规行为,根据印度金融法规,处罚可能包括巨额罚款、资产没收甚至刑事诉讼。

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