土耳其拟加强反洗钱法规，授予MASAK加密货币账户监管权_文章

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土耳其拟加强反洗钱法规，授予MASAK加密货币账户监管权

2025-09-30 06:58:49

土耳其扩大金融犯罪调查局职权范围拟出台新规监管加密货币交易所

土耳其政府正计划通过立法赋予金融犯罪调查局（MASAK）冻结加密货币账户的权力，作为打击洗钱和金融犯罪的重要举措。该法案若获通过，将使MASAK的反洗钱（AML）权限同时覆盖加密货币和传统银行账户。此举旨在使土耳其符合金融行动特别工作组（FATF）制定的国际标准。

扩大MASAK职权范围

根据拟议法案，MASAK将有权冻结各类金融平台上涉嫌非法活动的账户，包括支付系统、银行机构、加密货币交易所以及电子货币机构。新规还将授权MASAK将涉及犯罪活动的钱包地址列入黑名单，并对可疑账户设置交易限额，以预防金融欺诈等犯罪行为。

该法案可能对土耳其加密货币生态系统产生深远影响。MASAK将有权对涉及非法赌博、金融欺诈等活动的关联账户采取强制措施。新规预计将重点整治犯罪分子用于非法目的的"租用账户"问题——这些账户通常通过支付报酬诱使他人协助完成非法交易。

加密货币交易所面临新规

除扩大MASAK权限外，土耳其政府还将对加密货币交易所实施新监管要求。根据新规，交易所必须收集更详细的交易来源及用途信息。相关措施可能包括对稳定币转账实施限额——这类与美元挂钩的加密货币在土耳其日益流行。

这是土耳其政府加强对加密货币市场监管的系列举措之一，符合国际社会防范加密货币相关洗钱和恐怖融资风险的努力。新规有望为投资者创造更安全的环境，同时减少数字资产领域的非法活动。

包括资本市场委员会（CMB）在内的土耳其金融监管部门已开始对未经授权的数字资产服务平台采取行动。今年7月，CMB就封停了多家未获适当授权即开展数字资产服务的平台。这些行动彰显出土耳其加强加密货币领域监管、防范非法活动的决心。

经济危机推动加密货币需求

土耳其的加密货币采用率持续增长，这与该国持续的经济危机密切相关。土耳其里拉的急剧贬值促使许多民众寻求替代性价值储存手段，其中比特币和美元稳定币尤其受到投资者青睐。

2020年，1枚比特币约合10万里拉，而如今已飙升至460万里拉以上。这一变化既源于比特币本身的升值，也反映了里拉的快速贬值。加密货币作为另类投资选择的热度攀升，映射出土耳其日益严峻的金融困境及对更安全金融解决方案的需求。

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