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尼日利亚证监会警示民众慎用未注册加密货币平台

2025-06-21 21:24:01
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尼日利亚证交会对CMTrading平台发出警告

尼日利亚证券交易委员会(SEC)近日就CMTrading交易平台向公众发布风险警示。该监管机构指出,该平台未在当地注册登记,不具备向该国居民提供交易或金融服务的合法资质。

涉嫌伪造资质与媒体网站

据监管声明披露,该平台声称与南非GCMT公司存在关联,并谎称获得南非金融行业行为监管局(FSCA)及塞舌尔金融服务管理局(FSA)颁发的证券经销商牌照。调查显示,这个提供加密货币及大宗商品交易服务的平台,还仿冒了Punch、Vanguard、Arise Television等新闻媒体的官方网站来诱骗用户。

欺诈行为特征明显

证交会表示,发布警示源于对资本市场欺诈活动激增的担忧。该平台除克隆新闻网站外,还在社交媒体发布尼日利亚社会名流虚假推荐视频,以高额收益承诺吸引投资者。监管机构强调,CMTrading既未获准公开募集资金,也未取得在尼日利亚资本市场开展业务的许可。

调查进一步发现,该平台运营模式具有庞氏骗局特征:通过异常高回报承诺吸引用户,依赖推荐层级体系维持资金流转,并使用伪造的投资证明文件实施欺诈。

监管机构加强风险提示

尼日利亚SEC提醒公众谨慎对待该平台投资邀约,强调任何与该实体的交易行为均需自担风险。监管部门同时建议投资者通过官方验证渠道核实平台注册状态,并提供了两个官方验证门户网址。

值得注意的是,这是SEC近期连续发布的第二起风险警示。上周该机构刚对名为Punisher Coin($PUN)的未注册加密货币项目发出警告,指出该项目属于没有实际应用场景的模因币,符合拉高出货骗局的典型特征。

尼日利亚强化金融监管

该国正持续加大打击非法金融活动的力度。此前经济与金融犯罪委员会(EFCC)刚完结一起涉外加密货币诈骗案,涉案外籍人员均被判处一年监禁及百万奈拉(约合645美元)罚金。

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