巴西当局破获重大洗钱网络 泰达币追踪技术立奇功
巴西执法部门在泰达币公司的协助下,成功捣毁了一个精密运作的洗钱网络。这家稳定币巨头提供的实时追踪工具,帮助冻结了价值3200万雷亚尔的USDT,展现了加密货币取证技术在打击黑钱方面已超越传统金融手段。
"玛格纳欺诈行动"取得突破
7月18日,USDT发行方泰达公司披露了其协助巴西警方侦破代号为"玛格纳欺诈行动"的大规模网络诈骗案。根据通报,圣保罗检察院联合联邦警方锁定了一个犯罪集团,该团伙涉嫌通过巴西PIX支付系统转移资金后兑换为USDT稳定币。
在戈亚斯州和帕拉州持续两天的突袭行动中,当局查获550万雷亚尔加密货币,并额外冻结了3200万雷亚尔(约合570万美元)泰达币。这是巴西迄今为止破获的最大规模稳定币相关案件之一。
关键数字证据浮出水面
除了冻结巨额USDT外,调查人员还罕见地发现了与被盗加密资产相关的私钥。这个关键证据使执法部门得以掌握存放非法资金的数字钱包控制权,相关资产随即被移交国家监管。
圣保罗检察院表示,这些资产将被清算后转入由税务犯罪、有组织犯罪及洗钱专业刑事法庭管理的司法账户。该机制确保在案件审理期间,所有追回资产始终处于巴西刑事司法系统的监督之下。
稳定币监管迎来转折点
泰达币参与"玛格纳欺诈行动"并非孤例。仅过去一年间,该公司已成为全球执法机构打击非法金融的重要合作伙伴。
2024年6月,美国司法部确认泰达公司协助冻结了涉及重大诈骗案的2.25亿美元USDT。数月后,又协助美国特勤局冻结了2300万美元资产——这些资金与逃避制裁的俄罗斯交易所Garantex有关,另有900万美元与Bybit交易所黑客事件存在关联。
截至目前,泰达公司已冻结超过5000个数字钱包,其中逾半数系与美国当局合作完成,标志着稳定币监管方式正在发生根本性变革。

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