加密货币交易所协助破获美国最大规模数字资产诈骗案
加密货币交易所Coinbase周二披露其在美国特勤局史上最大规模加密货币扣押行动中的核心作用。该行动协助联邦特工追回与复杂"杀猪盘"恋爱诈骗相关的2.253亿美元数字资产,此类骗局已导致全球数百名受害者受骗。
价值2.25亿美元的数字资产被冻结
司法部于6月18日宣布的这次扣押行动,标志着打击加密货币诈骗的重大突破。仅2024年,此类骗局就造成投资者55亿美元损失,已成为针对加密货币持有者最具破坏性的金融犯罪类型之一。涉案资金最初于2023年12月由Tether冻结,存放在与人口贩卖网络相关的自托管钱包中,该网络通过精心设计的恋爱骗局获取受害者信任后,诱骗他们投资虚假加密货币平台。
行动负责人肖恩·布拉德斯特里特确认,这是该机构历史上最大规模的加密货币扣押行动。Coinbase与特勤局在整个2024年协调开展的调查,被该交易所描述为一场"调查冲刺",多家其他加密货币平台也参与其中。2024年2月26日至29日期间,Coinbase的区块链分析团队追踪了价值数百万美元的加密货币交易流向非法钱包,发现了跨越多个司法管辖区的复杂洗钱网络。
东南亚犯罪集团全球作案
调查显示这些国际犯罪组织与东南亚诈骗基地存在密切联系。根据Coinbase披露的信息,特勤局特工追踪到加密货币交易所OKX的140个账户,其中许多账户登记人姓名与该地区诈骗窝点的在押人员相符。
得克萨斯大学研究人员估计,自2020年1月以来,杀猪盘骗局已