加密货币犯罪激增
2025年上半年,加密货币犯罪攀升至历史新高,损失金额已超过2022年创下的纪录,甚至逼近2024年全年总和。
网络安全专家指出,监管反应迟缓、错失恐惧症(FOMO)以及零售用户激增,为诈骗者和网络犯罪分子创造了理想环境。前美国缉毒局特派员、加密货币调查员Bill Callahan表示,虽然不愿称之为"超级周期",但炒作热潮、监管缺位和资产快速创造的组合,显然助长了恶意行为。
犯罪手段分析
区块链安全公司CertiK报告显示,今年每起安全事件的平均损失高达710万美元,中位数损失超过8.9万美元。该公司高级调查员Natalie Newson指出,网红和关键意见领袖出于可疑动机的代币发行,构成了非法活动激增的"条件聚合"。Solidus Labs研究发现,Pump.fun平台上近99%的代币存在拉高出货骗局特征。
执法困境
跨境法律复杂性、资源限制和犯罪手段的日益专业化,使执法工作举步维艰。Chainalysis此前将洗钱技术标记为阻碍执法的关键障碍。Newson认为,虽然智能合约安全改进和公众教育能起到作用,但彻底杜绝犯罪没有万能解决方案。
Kronos Research首席执行官Hank Huang批评当前监管存在摇摆不定的问题,从过度监管滑向危险的不作为,导致问责机制缺失。他强调需要"精准智能监管",既要保护用户,又要允许加密领域持续发展。
市场动荡
尽管执法行动有所增加,特别是针对暗网市场的打击,Huang警告损失永远不会归零。他指出加密货币去中心化和无国界的特性,注定会同时吸引守法参与者和不法分子。真正的解决方案在于降低用户风险,而非追求零损失的乌托邦。
Abacus市场疑似跑路
2025年上半年的高犯罪数据尚未出现放缓迹象。最大的比特币西方暗网市场Abacus近期突然下线,疑似发生退出骗局。该站点包括明网镜像在内的所有基础设施均已无法访问。
事件发生在执法活动加强时期。随着运营历史最悠久的暗网市场Archetyp在6月中旬被查封,用户大量涌入Abacus,使其月销售额创下630万美元的历史峰值。但这一增长可能使其成为重点目标。
跑路征兆
6月下旬用户开始遭遇提现延迟,管理员"Vito"将问题归咎于高流量和DDoS攻击。尽管给出解释,但其行为模式与经典退出骗局高度吻合,平台存款随即骤减。
Abacus以提供各类非法药物著称,支持比特币和门罗币支付。虽然官方估计其比特币销售额约1亿美元,但计入门罗币交易后,实际规模可能达3-4亿美元。在ASAP Market和Incognito Market等竞争对手关闭后,Abacus占据了西方比特币暗网市场70%以上的份额。
事件后续影响
有推测认为运营者可能为躲避执法审查而退出,特别是在Archetyp被取缔后。历史上自愿退出或诈骗用户的管理员(如Agora Market、ASAP Market和Evolution Market)往往能完全逃脱抓捕。
另一种可能是Abacus已被执法部门秘密查封,尽管尚无官方声明。与Abacus关系密切的Dread暗网论坛管理员对此推测持强烈怀疑态度。TRM Labs指出,过往案例中查封通告有时会在网站关闭数月后才出现。
无论Abacus消失是策略性退出还是秘密取缔,事件余波已扰乱暗网生态系统。用户迁移、平台剥削和执法追查的循环似乎仍将持续。