HASH资产管理公司诉ICHI加密货币创始人及同伙案：最新法证报告揭露欺诈背后的合谋与内幕交易_新闻

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HASH资产管理公司诉ICHI加密货币创始人及同伙案：最新法证报告揭露欺诈背后的合谋与内幕交易

2026-01-15 02:42:53

HASH 诉 ICHI 案将加密欺诈与盗窃指控呈交美国法庭

根据诉讼文件，高杠杆借贷、内部人员操控以及与内部控制钱包的明显共谋，加之资金的未经授权转移，导致投资者损失超过1620万美元。法证报告显示，ICHI借贷协议的漏洞被内部人员利用，在其崩盘前提取了属于其他投资者的加密资产以牟取利益。调查追踪了可疑钱包资金流向中心化交易所的路径，揭示了试图进行清算与隐匿的行为，并识别了该计划中的共谋者。

诉讼概要

原告HASH资产管理公司于2025年4月8日向法院提交的诉状称，被告实施了一项欺诈计划，导致投资者损失超过1620万美元。2025年5月23日提交的修正诉状，提出了欺诈、违约、违反受托责任、侵占以及刺破公司面纱与身份混同等多项指控，旨在追究相关个人被告的责任。

2025年8月21日提交法庭的、由认证区块链法证调查员保罗·西贝尼克提供的最新专家声明，给出了更具体详尽的证据，深入分析了支撑原告指控的“拉高出货”骗局。

诉讼：欺诈计划

根据诉讼，被告发行了自己的加密货币ICHI，并向投资者提供了一个赚取收益的“流动性池”机会。诉状称，他们欺骗性地诱使投资者将加密资产作为抵押品存入其“社区金库”，以换取发行“oneToken”（ICHI设计的每个价值1美元的“稳定币”），从而实施欺诈。被告承诺其产品安全且“去中心化”，任何变更都将经过“社区投票”。这些陈述均为虚假。

在原告将价值数百万美元的稳定币投入名为“Rari Pool 136”的流动性池后，被告违背承诺，对其施加了完全控制，单方面决策，移除了流动性保护措施以保护自身加密资产而牺牲原告资产，并执行了一系列最终导致其崩溃的交易。结果，原告损失超过1620万美元。

诉状指出，自封为ICHI基金会“管理者”的布莱恩·格罗斯承认，在未经必需的社区投票的情况下，转移了包含价值数百万美元投资者存款的“社区金库”。该计划旨在以牺牲投资者加密资产为代价，保护被告资产并推高其加密货币ICHI的价格，而被告吹嘘的流动性保护实际上是虚假的。包含原告几乎全部投资的“社区金库”加密资产已损失殆尽。诉状称，平塔尔和布兰德与普尔和格罗斯一同，操作了两个参与欺诈性“拉高出货”计划的主要钱包，并直接参与了该计划。

调查：初步发现

原告委托了一家信誉良好的区块链法证与网络犯罪调查公司进行加密追踪调查。调查首先识别出借贷协议存在明显重大缺陷：a) “Rari Pool 136”的贷款价值比高达85%；b) 允许借款人使用无限量的ICHI加密货币（并非“稳定币”）作为抵押品借入其他加密资产，包括“稳定币”；c) 对可存入“Rari Pool 136”的资产数量没有上限。证词指出，被告鼓吹作为稳定ICHI价值的保护性“买单墙”的流动性保护装置“天使金库”也告失效。

报告称，被告计划的核心是：1）用高风险的ICHI置换“Rari Pool 136”中的“稳定币”及其他有价值加密货币；2）使用借来的“稳定币”或其他加密货币购买更多ICHI，从而推高ICHI价格；3）将购得的ICHI作为“Rari Pool 136”中的抵押品借入更多“稳定币”和其他加密货币，并不断重复此循环。此计划之所以可行，是因为ICHI既可被借款人用作抵押品，又可作为从“Rari Pool 136”所获贷款的收益。结果，当原告合理地认为“oneToken”及其他较安全的加密货币受到保护时，“Rari Pool 136”已完全依赖于ICHI的价格。

调查确认，导致“Rari Pool 136”崩溃的关键交易是由与ICHI基金会及DMA内部人员关联的数字地址执行的。

对计划交易与共谋者的进一步洞察

根据修正诉状，朱利安·布兰德（又名“蓝鸦”）和泰勒·克里斯蒂安·平塔尔参与了一项有组织的计划，通过内部人员权限和操控系统参数从ICHI协议金库中提取大量资金。两人似乎都在使用递归杠杆和未经授权的借贷方面扮演了关键角色，这些行为导致了协议的不稳定并促使“Rari Pool 136”平台崩溃。

据称，布兰德和平塔尔被认为在金库资金转移后不久——通常在几分钟内——执行了大额借款交易，这表明可能存在协调或对内部决策的事先知悉。这些活动涉及借入“稳定币”、购买ICHI代币以影响价格走势，并将这些代币用作抵押品以进一步增加借款。在此期间，协议设置（如贷款价值比）被修改，流动性被移除或分散，其方式阻碍了清算并放大了系统风险。

新法证报告：共谋与内幕交易的证据

法证调查旨在评估ICHI创始人及其关联方是否可能为自身经济利益策划或参与了导致“Rari Pool 136”崩溃的事件，以及是否存在ICHI基金会内部或关联人员进行内幕交易的迹象。

调查特别识别了与内部人员关联的关键钱包，并指向内幕交易。专家报告指出，持有巨额坏账（数百万美元）的用户知道他们正在利用“Rari Pool 136”的设计缺陷，并且持续杠杆化ICHI和借入“稳定币”可能导致其崩溃。

报告指出，2022年4月6日，当朱利安·布兰德借入180万USDC时，ICHI团队在未经必需的“社区投票”的情况下，从“社区金库”转移了500万USDC和43个wBTC。报告还指出了布兰德和平塔尔在4月7日至9日期间，即在ICHI价格崩盘前几天，借入价值数百万美元的USDC及其他加密资产的交易。总体而言，证据显示从“社区金库”转移的资金总计达900万美元，这显然使内部人员得以获利，同时耗尽了本应保护投资者的抵押储备。

报告指出，从已识别的可疑钱包追踪到的资金流向了包括币安、Kraken、BTCTurk和stake.com在内的中心化交易所，表明存在试图清算和隐匿的行为，而重复的资金流动模式则证明了共谋与内幕交易。

保罗·西贝尼克在其结论中明确指出，基于对区块链数据和事件的分析：1）可能只有少数用户参与了利用“Rari Pool 136”的行为，而其他一些地址也可能由ICHI团队成员或关联方控制；2）ICHI团队多次与多个持有巨额坏账的可疑地址直接交易，“这表明ICHI团队多名成员（部分已知，部分未知）进行了内幕交易，他们在Rari Pool 136的崩溃中发挥了关键作用”；3）朱利安·布兰德和泰勒·平塔尔在崩盘前几日及崩盘期间，试图从Rari Pool 136尽可能多地借款，同时ICHI团队在“未经必需的社区投票”的情况下将资产从“社区金库”转移到“Rari Pool 136”，“使得包括布兰德和平塔尔在内的内部人员能够从协议的固有缺陷中获利越来越多”；4）“内部人员能够在其他用户赎回之前，耗尽Rari协议中有限的USDC，这可能是由于像布兰德和平塔尔这样的内部人员可能拥有的内幕信息”。

调查结果记录显示，该计划存在设计缺陷，被ICHI内部人员在崩盘前立即借入并提取资产以谋取私利。报告提供的证据驳斥了ICHI关于“去中心化”的宣称，例如未经社区投票的资金转移（而社区投票系统本意是防止中心化的不良行为者做出损害利益相关者的单方面决策）。报告证明，高杠杆借贷、内部人员控制、与内部控制钱包的共谋以及已识别的未经授权的资金转移，共同导致了投资者超过1620万美元的损失。

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