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澳大利亚金融监管机构AUSTRAC收紧加密货币ATM限制

2025-06-05 05:59:14
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澳大利亚AUSTRAC机构对加密货币ATM实施新规

澳大利亚政府金融情报机构AUSTRAC近日针对国内加密货币自动取款机(ATM)出台重大监管新规。根据新规,加密货币ATM每日现金提现限额设定为5000澳元。该政策还导致一家运营商因合规问题未能获得许可证续期。

加密货币ATM交易限制

AUSTRAC此举源于对全国加密货币ATM使用趋势的担忧。该机构专项工作组评估认为,这些设备存在较高的欺诈及非法活动风险。新规旨在加强对加密货币ATM现金交易的监控。

数据显示,澳大利亚加密货币ATM数量从2019年的23台激增至目前的1800余台。这些设备年均处理约15万笔交易,其中99%为用于购买加密货币的现金存款。

高龄用户风险突出

AUSTRAC分析用户画像发现,60-70岁人群占交易总量的29%。该群体通过ATM购买加密货币的比例异常偏高,且更容易遭遇欺诈风险。

AUSTRAC官员布伦登·托马斯表示:"工作组发现加密货币ATM被用于欺诈性交易的警报趋势。尤其值得关注的是,60-70岁群体成为现金购买加密货币的主要受影响用户。"

分析指出,老年人因认知不足更易成为诈骗目标。AUSTRAC认为新规设定的交易限额将有效降低该群体的受害风险。

强化运营商监管

新规促使AUSTRAC加强对运营商的监管。近期,未能达标的运营商Harro's Empire未获注册续期。该机构强调将对其他运营商进行严格合规审查。

现金交易限额作为预防措施,旨在遏制加密货币非法获取与转移。虽然这些限制不影响全球范围内加密货币的获取,但可能削弱其在日常生活中的应用。

随着加密货币技术快速发展,监管机构持续出台应对新兴风险的措施。澳大利亚在加密货币使用与用户安全方面的实践具有示范意义。现金交易限额在反欺诈方面的实际效果仍需时间验证。建议用户通过权威渠道获取信息,并保持审慎交易态度以规避风险。

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