美国制裁涉勒索软件交易1.6亿美元的俄罗斯比特币交易所_新闻

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美国制裁涉勒索软件交易1.6亿美元的俄罗斯比特币交易所

2021-09-21 15:48:10

美国政府制裁加密货币交易所SUEX

俄罗斯加密货币交易所SUEX因涉嫌为勒索软件攻击者提供交易便利而被美国财政部制裁，涉案金额估计超过1.6亿美元比特币。此举使SUEX成为首个被美国政府部门指定制裁的加密货币交易所。

涉嫌非法交易

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)指控该交易所协助处理通过非法手段获取的资金，其中包括至少与八种勒索软件变种相关的交易。该机构分析表明，该交易所超过40%的已知交易在某种程度上与这些非法活动有关。

SUEX已被列入OFAC特别指定国民和被封锁人员名单，这意味着美国居民和企业被禁止与该交易所进行业务往来。

打击勒索软件行动

这一行动是在拜登政府打击勒索软件的背景下进行的。此前，今年早些时候发生了一系列备受瞩目的攻击事件。勒索软件是一种基于软件的攻击，它会锁定对计算机和网络的访问，直到支付赎金。攻击者通常要求使用加密货币，因为与传统支付方式相比，加密货币更难追踪。

今年5月，Colonial Pipeline遭受勒索软件攻击，导致美国东海岸出现燃料短缺。该公司向攻击者支付了价值近500万美元的比特币。但出乎意料的是，美国司法部在6月宣布已追回大部分被勒索资金。

调查发现

区块链分析公司Chainalysis协助美国财政部对SUEX进行了调查。根据该公司的调查，SUEX已经处理了价值数亿美元的加密资产，特别是比特币、以太坊和Tether，"其中大部分来自非法和高风险来源"。Chainalysis估计比特币涉案金额超过1.6亿美元。

Chainalysis指出，虽然SUEX在捷克共和国合法注册，但它似乎完全在俄罗斯境内运营。调查表明，SUEX涉嫌在俄罗斯的实体地点将加密货币兑换成现金，以协助非法资金的流动。SUEX显然还从前加密货币交易所BTC-e托管的地址收到了价值超过5000万美元的比特币，后者因涉嫌洗钱活动被美国官员关闭。

Chainalysis表示："今天的指定很重要，因为它代表了美国政府为打击洗钱者而采取的重大行动，这些洗钱者使所有其他形式的基于加密货币的犯罪有利可图。"

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