Bitrace报告揭示6490亿美元高风险稳定币流动_新闻

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Bitrace报告揭示6490亿美元高风险稳定币流动

2025-05-01 06:44:52

区块链合规公司Bitrace最新报告揭示2024年稳定币高风险交易

区块链合规公司Bitrace的最新报告显示，2024年通过高风险地址的稳定币交易额高达6490亿美元。这一数字占当年所有稳定币活动的5%以上，虽然较2023年略有下降，但仍远高于2021年和2022年的水平。

USDT的主导地位与USDC在非法活动中的崛起

Bitrace报告的核心是对基于以太坊和波场平台的非法活动的详细分析，这些平台上以Tether的USDT和Circle的USDC为主的稳定币占据主导地位。

根据报告，波场上的USDT仍然是高风险转账的主要工具，而基于以太坊的稳定币活动也有所增加。许多所谓的滥用行为源于蓬勃发展的在线赌博行业，2024年该行业的稳定币流入额达到2178亿美元，较前一年增长了17.5%。

与欺诈相关的流入额也激增至525亿美元，超过了过去几年的总和，2021年为21.3亿美元，2022年为42.8亿美元，2023年为128.8亿美元。

与此同时，洗钱活动涉及的金额为863亿美元，较2023年的1180.2亿美元下降了310亿美元，但与2022年的849.6亿美元持平。报告指出，这一下降可能是由于过去两年监管审查和执法行动的加强。OKX等中心化交易所与洗钱相关的流入份额也有所下降，这可能表明其合规协议正在收紧。

有趣的是，尽管USDC由一家受美国监管的公司发行，但其在这些资金流中的份额也增加了一倍多，从2023年的5.22%跃升至2024年的13.36%。不过，值得称赞的是，Tether和Circle去年冻结了超过13亿美元的非法稳定币，是2021年至2023年间冻结金额的两倍。

稳定币正在进入主流

Bitrace报告的发布正值稳定币因完全不同的原因成为头条新闻。就在最近，万事达卡推出了其新的“端到端稳定币支付系统”，承诺通过与OKX、Crypto.com和Circle等主要平台的集成，实现无缝的全球交易。

该计划将允许用户在全球超过1.5亿家商户使用USDC等稳定币，突显了数字货币正在嵌入主流和加密原生经济的程度。

立法方面也在推进，本月早些时候，美国众议院金融服务委员会通过了《稳定币法案》。该法案旨在通过要求银行牌照和更严格的监管来更严格地监管稳定币发行者。如果该法案成为法律，它将为这个经常在法律灰色地带运作的行业建立一个期待已久的监管框架。

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