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乌克兰调查境内加密货币交易所涉嫌逃税行为

2023-09-16 23:10:00
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乌克兰经济安全局调查本地加密货币交易所

乌克兰经济安全局(ESB)正在对当地的加密货币交易所展开调查。这一行动是对该局发现该国未受监管的交易所导致30亿乌克兰格里夫纳(超过8000万美元)未收税款损失的回应。此前,乌克兰监管机构投票决定从2024年起对加密货币收益征收18%的税。与此同时,基辅最近几周一直在努力使其加密货币法规与欧盟(EU)保持一致,以引入符合欧盟《加密资产市场法规》(MiCA)立法原则的监管措施。

调查重点与数据追踪

乌克兰经济安全局局长在接受《福布斯》乌克兰版采访时表示,调查的重点是本地人作为受益人的交易平台。他透露,ESB的分析师使用Chainalysis和Crystal Blockchain等数据服务来细致追踪加密货币交易。除了链上数据,ESB还结合开源情报(OSINT)来评估乌克兰交易所数字钱包中的整体加密货币交易量。

预审调查与交易规模

局长提到,该局正在对参与本地加密货币市场的实体进行预审调查。然而,他并未提供关于当前预审调查阶段的具体细节。2023年8月,乌克兰经济安全局发布了一份官方声明,指出乌克兰的加密货币交易所在过去十年中累计收取了约4.45亿美元的交易费用。根据该局的计算,从2013年到2023年,国内市场涉及比特币(BTC)、以太坊(ETH)和泰达币(USDT)的交易总额超过550亿美元。

税务争议与法规进展

乌克兰经济安全局副局长指出,关于这些交易应如何征税存在不同的观点,该局将根据议员们通过的条款采取行动。他强调,尽管问题仍未解决,但国家每月仍在经历重大的税收损失。2022年3月,乌克兰总统泽连斯基签署了《关于虚拟资产》的立法,为加密货币建立了监管框架。同时,政府承诺修订乌克兰的税法和民法典,以与这一新建立的法律框架保持一致。

加密社区的担忧

乌克兰的大量加密货币用户在Telegram上讨论此事,提出了他们是否会被要求为过去十年进行的交易补缴税款的担忧。一些人指出,尽管法律在2022年通过,但政府在实施法规方面有所延迟。这种不确定性导致了乌克兰加密社区的普遍质疑和困惑。

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