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区块链分析公司揭露跨链加密犯罪现状
区块链分析公司Elliptic发布的最新调查报告显示，截至2025年，恶意行为者已通过去中心化交易所、跨链桥和兑换服务转移了价值218亿美元的非法资金。
主要资金来源
据调查数据，其中约25亿美元（12%）源自朝鲜黑客组织，另有约3亿美元来自受制裁的伊朗加密货币服务。整体而言，跨链加密货币犯罪金额较2023年Elliptic发现的70亿美元增长了3倍以上。
犯罪手法特征
报告指出，复杂的跨链调查中有三分之一涉及3条以上区块链网络，27%的案件跨越5条以上链，20%的案件使用超过10条链。跨链犯罪活动可能包括加密货币投资诈骗、模因币抽地毯骗局、行业制裁规避以及其他欺诈行为。犯罪分子通过跨链兑换模糊资金来源、进行洗钱，或规避Tether、Circle等稳定币发行商对其资产的冻结。
加密货币犯罪规模
虽然加密货币非法活动的整体规模尚未完全确定，但数据显示2024年非法链上交易量已达450亿美元，占当年10.6万亿美元总加密货币交易量的0.4%。同年美国联邦调查局报告显示，约15万起加密货币相关报案中，个人损失总额达93亿美元，其中60岁以上人群最易成为加密货币诈骗受害者。
技术发展与犯罪趋势
Elliptic在7月4日的特别报告中警告："随着区块链项目和AI创新加速发展，诈骗者很可能利用公众关注度和新技术能力，将加密用户作为目标。这种现象在市场扩张期（俗称'牛市'）尤为明显，因为此时公众对加密货币的兴趣（以及诈骗者接触新用户的机会）往往会显著增加。"
