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2022年加密货币领域犯罪损失报告
行业概况
区块链分析领域的领导者TRM Labs发布了一份关于2022年加密货币领域非法资金损失的全面报告。尽管去年市场价格下跌、投资者兴趣减退，但相关数据仍然引人注目。
在加密货币寒冬中，尽管各类数字资产价值暴跌，伴随而来的诸多项目崩溃，但行业内的诈骗和盗窃案件数量并未显著减少，最多只是与往年同类案件保持相当比例。
DeFi领域损失情况
数据显示，2021年因DeFi漏洞造成的损失超过120亿美元。虽然2022年因漏洞造成的37亿美元损失与之相比相形见绌，但值得注意的是，2021年的120亿美元损失相比前一年增长了七倍，这使得2022年的数据在任何衡量标准下都显得异常。
2022年发生了175起盗窃事件，共计损失37亿美元，每个事件平均给受影响项目的投资者造成2000万美元的损失。值得注意的是，2021年作为DeFi漏洞主要攻击目标的智能合约似乎有所改进——2022年只有约10%的网络攻击是针对协议漏洞，其余90%则针对平台的其他基础设施。
诈骗模式分析
2022年，金字塔骗局和类似庞氏平台造成的损失约为78亿美元。如果将其他诈骗形式（如浪漫骗局和网络钓鱼攻击）计算在内，2022年加密货币社区的损失超过90亿美元。
虽然金字塔骗局至少在崩溃前为投资者提供了某种形式的价值，但2022年欺诈性投资平台和代币（通常只是提供空想承诺）的数量翻了一番，导致全球投资者直接损失了价值25.7亿美元的加密货币。
主要案件
金字塔骗局占据了非法所得的大部分，一旦无法招募到新的受害者，约78亿美元的价值就会在一夜之间消失。前十大金字塔骗局占总金额的54%。2022年最大的崩盘案件是Forsage和Trade Coin Club，Bitconnect紧随其后。
2022年约40%的金字塔骗局发生在TRON网络上，主要涉及USDT。
非法市场情况
报告还涉及非法市场的金额，虽然这些市场非常非法，但仅为不良行为者创造了约15亿美元的收入，远低于直接诈骗产生的金额。
