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德国执法机构查封涉嫌洗钱的加密货币交易所
德国执法机构近日从eXch交易所查封了价值3400万欧元（约合3800万美元）的加密货币。该交易所涉嫌用于清洗在Bybit交易所14亿美元黑客攻击中窃取的资金。据相关报道，德国联邦刑事警察局（BKA）和法兰克福总检察院于5月9日宣布了此次查封行动。被没收的资产包括比特币、以太坊、莱特币和达世币。当局还查封了该平台在德国的服务器基础设施，其中包含超过8TB的数据，并彻底关闭了该交易所。
历史第三大加密货币查封案
此次行动标志着BKA历史上第三大加密货币查封案。德国官员将eXch描述为一种"交换"服务，允许用户在不实施反洗钱（AML）措施的情况下交换各种加密资产。该平台自2014年开始运营，据称促成了约19亿美元的加密货币转账，其中一些据称来自犯罪活动。
与Bybit黑客攻击的关联
eXch的查封与今年2月Bybit大规模黑客攻击直接相关，该攻击导致约14.6亿美元的加密资产被盗。据分析，这一事件代表了历史上最大的加密货币盗窃案，可能是有史以来最大规模的盗窃案。总部位于迪拜的Bybit交易所于2025年2月21日遭到入侵，黑客获取了Bybit冷钱包中的以太坊。
FBI将此次攻击归咎于朝鲜的Lazarus集团，这是一个由国家支持的黑客组织，曾参与多起大规模加密货币盗窃案。自2017年以来，该集团已窃取超过60亿美元的加密资产，据称这些收益用于资助朝鲜的弹道导弹计划。
交易所关闭时间线
在德国当局干预之前，eXch曾宣布计划在2025年5月1日前自愿停止运营。4月中旬，该交易所在Bitcoin Talk上发布通知，称将因"敌对环境"而关闭。据相关报道，该交易所承认自己是"一项活跃的跨大西洋行动"的目标，该行动旨在关闭该交易所并可能追究其责任。
德国的监管立场
德国通过其联邦金融监管局（BaFin）对加密货币监管采取了积极的态度。该国是欧洲最早对加密货币交易实施旅行规则（Travel Rule）的司法管辖区之一，甚至早于欧盟。据相关报道，德国于2021年实施了《加密证券转让条例》（KryptoTransferV），要求对超过1000欧元的加密货币交易共享发送方和接收方的身份信息。
截至2025年，随着《加密资产市场条例》（MiCA）的实施，德国的监管框架进一步发展。相关报道称，BaFin于2025年1月发布了关于MiCA下加密资产服务的指导，为提供商提供了许可要求和义务的澄清。
市场影响与安全担忧
Bybit黑客攻击和随后的洗钱尝试凸显了加密货币生态系统中的重大安全漏洞。此次入侵导致Bybit出现大规模提款，据相关报道，用户提取了超过50亿美元。尽管Bybit首席执行官Ben Zhou最初向用户保证公司可以吸收损失，但该交易所后来缩减了一些产品，包括关闭其NFT市场。
到2025年4月，Bybit据称已恢复其被黑客攻击前约7%的市场份额。该交易所向提供信息帮助追踪和冻结被盗资金的个人支付了超过200万美元的赏金。截至3月底，14亿美元中约89%已被定位。
对加密货币行业的广泛影响
eXch的查封代表了执法机构在打击加密货币相关金融犯罪方面取得的重大胜利。它展示了在追踪和追回被盗数字资产方面日益增长的国际合作。据相关报道，类似的协调行动已针对其他平台，如美国司法部与德国和芬兰当局合作对Garantex加密货币交易所的打击。
行业专家表示，这些执法行动可能会推动进一步的监管发展。德国BaFin一直是全面加密货币监管的主要倡导者。据相关报道，BaFin主席Mark Branson此前曾呼吁对加密货币行业进行全球监管，称"放任自流，让行业作为成年人的游乐场发展"是错误的策略。
随着监管框架的不断发展，合法的加密货币企业面临着更高的合规要求。从2025年起，德国加密服务提供商必须遵守MiCA标准，包括加强反洗钱措施和提高资本要求。此外，欧盟的DAC8指令预计将于2025年生效，赋予税务当局更大的权力来核实加密货币所有权。
这些发展代表了加密货币行业的一个关键转折点，随着行业的成熟，它将面临全球监管机构更大的监督，这些机构旨在防止非法金融活动，同时允许合法的创新继续发展。
