香港证监会强化可疑资金流动监控
据行业媒体报道,香港证券及期货事务监察委员会(SFC)近日发布通告,要求持牌金融机构及虚拟资产交易平台加强监测具有多层交易特征的可疑资金流动,以防范洗钱风险。通告指出,犯罪组织正积极利用持牌机构作为诈骗资金洗白渠道,试图掩盖非法资金来源及用途。
重点监控特征
监管机构列出的主要预警信号包括:客户账户频繁出现系统性资金存入后,随即以现金或加密货币形式快速转出的异常操作模式。SFC强调,持牌机构需通过强化内部控制与合规审查,实现对此类交易的早期识别与阻断。
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监管机构列出的主要预警信号包括:客户账户频繁出现系统性资金存入后,随即以现金或加密货币形式快速转出的异常操作模式。SFC强调,持牌机构需通过强化内部控制与合规审查,实现对此类交易的早期识别与阻断。
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