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欧洲最大加密货币骗局曝光：五国联手摧毁6亿欧元诈骗网络

2025-11-06 03:54:47
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核心要闻

塞浦路斯、西班牙和德国警方联合逮捕九名犯罪嫌疑人，其涉嫌运作涉案金额达6亿欧元的加密货币骗局。

欧洲司法组织协调五个欧盟成员国机构展开跨国行动。

查获价值超150万欧元的资产，包括加密货币、现金及银行资金。

跨国同步收网行动

经过欧洲司法组织主导的长期调查，10月27日至29日期间，三国警方展开同步抓捕。该犯罪团伙涉嫌搭建数十个伪装正规的虚假加密货币投资网站。

诈骗分子通过社交媒体广告、电话推销、伪造新闻报道及名人代言等方式吸引受害者。当用户转入资金后，账户即被冻结，赃款通过区块链洗钱手段销声匿迹。

五国联合专案组

为摧毁该网络，欧洲司法组织首先组建法比联合调查组，后扩展至塞浦路斯、西班牙和德国。该机构协调五国检察官与调查人员，策划了此次欧洲范围内的同步突袭。

行动期间，警方在嫌疑人住所抓获九人，查扣资产包括：银行账户80万欧元、加密货币41.5万欧元及现金30万欧元。

欧洲数百人受害

本案源于多名受害者举报虚假交易平台账户异常。巴黎检察官办公室透露，自2023年立案以来，已确认来自法国等欧洲地区的数百名受害人，他们被诱骗向诈骗项目注资。

参与机构包括法国宪兵队网络分队、比利时林堡省司法警察局、塞浦路斯金融犯罪调查组、德国科隆检察院及西班牙加泰罗尼亚警队与国家警察。

加密货币犯罪升级引关注

欧洲刑警组织指出，加密货币犯罪正呈现高度专业化趋势，犯罪分子利用区块链技术隐匿非法交易。该机构强调，加密货币的"无国界特性"需要国际社会协同应对。

目前执法机构、私营企业与研究部门的深度合作，正在有效揭露复杂洗钱网络并将罪犯绳之以法。

跨国协作典范

本次行动为打击大型加密货币诈骗提供了国际合作范本。随着数字资产全球化程度加深，欧洲司法组织与欧洲刑警组织持续呼吁加强跨境协作，防止犯罪分子利用司法管辖漏洞。

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