SEC起诉PGI Global及Ramil Palafox，涉1.98亿美元加密货币投资诈骗_新闻

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SEC起诉PGI Global及Ramil Palafox，涉1.98亿美元加密货币投资诈骗

2025-04-24 12:40:30

美国证交会起诉加密货币诈骗案主谋

美国证券交易委员会（SEC）于周二对拉米尔·帕拉福克斯及其公司PGI Global提起诉讼，指控其通过欺诈手段从投资者处骗取1.98亿美元。

虚假承诺与庞氏骗局

据当地媒体报道，美国证交会在4月22日的新闻稿中披露，PGI Global通过销售"会员资格"套餐，向投资者承诺通过加密货币和外汇交易获得"保证的高收益"。该公司甚至为鼓励客户招募新投资者，提供了"多层次营销推荐奖励"。

调查显示，帕拉福克斯实际上挪用了5700万美元投资者资金，用于购买兰博基尼等奢侈品。剩余资金则被用于以庞氏骗局的方式，向其他投资者支付所谓的收益和推荐奖励，直至2021年底PGI Global最终崩盘。

监管部门的严厉指控

美国证交会新成立的网络与新兴技术部门负责人劳拉·达莱尔德表示："帕拉福克斯利用创新的幌子吸引投资者，在为自己赚取数百万美元的同时，让众多受害者血本无归。"她进一步指出："实际上，他所谓的加密货币行业专业知识和基于AI的自动交易平台，都只是掩盖国际证券欺诈的手段。"

法律诉讼与持续调查

美国证交会已向弗吉尼亚东区地方法院提起诉讼，指控帕拉福克斯违反联邦证券法的反欺诈和注册条款。诉讼中还指定BMR Threshold LLC、达维·门多萨、玛丽莎·门多萨·帕拉福克斯和琳达·文图拉为共同被告。证交会正在寻求法院禁令，禁止帕拉福克斯参与与证券化加密货币相关的多层次营销活动。

美国证交会表示，将继续调查这起加密货币骗局，并得到美国检察官办公室、联邦调查局和国税局的支持。证交会费城地区办事处副主任斯科特·汤普森强调："帕拉福克斯用数百万美元的投资资金为自己和家人购买汽车、手表和房产。我们将继续调查并采取行动，打击那些利用保证被动收入和其他谎言欺骗投资者的不法分子。"

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