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加密货币“管控”成罗曼·斯托姆案庭审焦点

2025-07-24 07:14:52
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美国检方提交IRS特工证词指控Tornado Cash创始人

在针对加密货币混币器Tornado Cash联合创始人罗曼·斯托姆的刑事案件中,美国检方于周四提交结案陈词前,出示了美国国税局刑事调查部门特工斯蒂芬·乔治的证词。据现场媒体报道,乔治特工证实其审查了与Crypto.com、币安等交易所相关的交易记录。

资金控制权成庭审焦点

根据检方提交的联合创始人(斯托姆、阿列克谢·佩尔采夫和罗曼·谢苗诺夫)通信记录,乔治声称当币安关联账户向Tornado Cash智能合约地址转账后,斯托姆仍对资金具有"实际控制权"。此前辩方律师曾质疑该证词的可采性,指出早前出庭的 romance scam受害者韩风林的证词存在瑕疵——调查显示涉案资金并未流向该混币服务。

斯托姆的法律团队在周二的法庭文件中强调:"虽然证人的会计背景可能具备分析能力,但这并不构成其追踪加密货币犯罪收益的资质,尤其是在需要判定钱包地址实际控制权的专业领域。"

平台控制能力成争议核心

检方指控的关键在于斯托姆是否具备通过技术手段阻止非法资金洗钱的能力。虽然另一名政府证人本应就平台可修改性作证,但据悉其证词主要涉及混币器对制裁令的响应机制。

辩护方即将展开反击

斯托姆目前面临洗钱、无证经营汇款业务及违反美国制裁等三项共谋指控。检方表示将于周四午餐前结束举证,随后辩护团队将传唤"两到三名医学专家"及Chainalysis的技术专家出庭。

本案核心争议点在于:作为开源协议的开发者,是否需要对第三方滥用技术的行为承担刑事责任。法庭攻防战即将进入白热化阶段。

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