资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注
印度金融情报部门追踪关联巴基斯坦的加密钱包
印度金融情报部门（FIU）正调查与巴基斯坦实体关联的可疑加密货币钱包。法院文件显示，通过TRX代币转账，WazirX钱包与极端组织存在关联。面对128.4亿卢比不明来源交易，用户要求该平台作出解释。
跨境交易引发国家安全担忧
随着印度金融情报部门调查涉嫌恐怖主义融资的加密货币交易，币安和WazirX正面临严格审查。调查聚焦印度与巴基斯坦之间的非监管钱包活动，引发国家安全顾虑。
据知情官员透露，FIU正在检查与任何交易所无关的私人加密地址转账。这些钱包疑似接收来自巴基斯坦的资金，增加了资金溯源难度。据报道，查谟和克什米尔边境地区的此类转账显著增加。
法庭文件揭露与极端组织关联
新加坡高等法院最新受理的72页宣誓书显示，WazirX管理的一个钱包曾向叙利亚某ISIS关联实体转移TRX代币。这份文件或将成为7月15日庭审的关键证据。
用户质疑平台资金管理
WazirX用户近期就多项财务问题向创始人施压，包括：未公开储备金证明、缺失钱包签名披露，以及价值36.4亿卢比的关联方转账。另有92亿卢比收入去向不明引发质疑。
此前，新加坡高等法院已驳回WazirX母公司Zettai的重组计划，原因涉及未披露的巴拿马子公司设立、监管许可缺失等问题。该公司还将用户资金与被盗资金混同管理，涉嫌违反信托法。
案件结果或重塑印度加密监管
本次调查及后续判决可能为印度加密货币交易所运营树立重要先例。若证实与恐怖活动存在关联，相关平台将面临长期监管限制。
随着国家安全因素纳入加密监管体系，本案结果或将影响印度对跨境数字资产流动的监控方式，并推动更严格的合规标准落地。
