尼日利亚加密货币交易平台CEO涉欺诈8.5亿奈拉遭羁押
尼日利亚联邦高等法院近日下令羁押非洲仲裁系统(AAS)首席执行官杰萨姆·迈克尔,该嫌疑人涉嫌参与金额达854,416.36美元及5.9亿奈拉的欺诈案件。据该国经济和金融犯罪委员会(EFCC)指控,2022年9月至2023年6月期间,迈克尔及其加密货币交易平台涉嫌策划投资骗局。
七项刑事指控曝光
EFCC提交的起诉书显示,迈克尔与AAS平台被控七项罪名,包括违反《2020年银行及其他金融机构法案》第44(1)条无授权募集资金。具体指控涉及欺诈投资者拉迪·穆萨·奥杜844,416.36美元USDT,以及奥古斯丁·E·伊博洛10,000美元USDT,平台承诺的"安全可退款投资"被证实为虚假陈述。
非洲仲裁系统CEO杰萨姆·迈克尔
另据调查,迈克尔涉嫌将拉各斯莱基地区查获的5.9亿奈拉房产变卖资金非法转移,违反《反洗钱(预防与禁止)法案》。2025年5月9日,埃梅卡·尼维特法官拒绝其保释申请,强调需先完成传讯程序。
AAS平台暴雷始末
该平台2023年1月上线时,曾承诺通过自动化加密货币套利交易实现63.5%月收益率。创始人迈克尔作为拥有十年行业经验的克罗斯河州人士,宣称平台与币安流动性池合作并采用先进算法。初期在尼日利亚、美国、加拿大等地吸引大量投资者。
2023年7月起,投资者陆续反映无法提现。平台崩溃导火索是迈克尔指控员工阿巴约米·奥卢瓦塞安盗取8700万美元,但调查显示追回资产被转入迈克尔个人账户。Technext机构2023年核查证实,AAS并未使用其宣称的区块链技术。
尼日利亚加强加密监管
此案反映该国对加密货币市场的整顿趋势。2023年尼日利亚加密交易量达567亿美元,央行与证券交易委员会已强化监管,EFCC近期更对包括币安高管在内的多起案件展开调查。值得注意的是,迈克尔此前运营的COTPS和DAIZY AI平台均已倒闭。
目前迈克尔仍被羁押,其辩护律师埃马纽埃尔·阿加比强调当事人系初犯且愿意配合。EFCC拟传唤央行、证监会及金融机构证人,证明AAS从未获得运营许可。案件凸显尼日利亚在促进数字金融创新与投资者保护间的平衡难题。