全球最大稳定币发行商冻结巨额涉疑资产
发行全球最大稳定币USDT的泰达公司近日在波场网络上冻结了价值1230万美元的数字资产。该公司表示,此次行动源于对网络中潜在非法活动或反洗钱违规行为的怀疑。
主动冻结可疑资金
波场链上数据显示,泰达公司于协调世界时周日上午9点15分冻结了相关USDT。尽管未发布公开声明,分析师推测冻结可能涉及违反制裁或洗钱风险。泰达公司首席执行官保罗·阿尔多伊诺强调,追踪交易并冻结涉案资金的能力使USDT区别于传统法币和去中心化资产。
协同打击金融犯罪
根据TRM实验室数据,2024年非法加密货币交易额降至450亿美元,仅占加密交易总量的0.4%。由泰达、波场和TRM实验室联合成立的T3金融犯罪小组在2024年末四个月内,成功冻结了逾1亿美元的犯罪资产。公司声明指出:"泰达严格执行钱包冻结政策,打击洗钱、核扩散及恐怖主义融资,并与美国外国资产控制办公室制裁名单保持同步。"
合规政策持续升级
3月6日,泰达冻结加密货币交易所Garantex价值2700万美元的USDT引发关注。该交易所声称泰达针对俄罗斯市场冻结了价值25亿卢布的钱包。此前欧盟已于2月26日对Garantex实施制裁。区块链分析公司Global Ledger在6月5日发现,仍有超1500万美元活跃资金与该交易所有关。
构建安全生态体系
泰达的资产冻结机制已阻止数亿美元数字资产被非法清洗。T3金融犯罪小组运作前六个月即冻结价值1.26亿美元的USDT。该小组特别关注朝鲜黑客组织"拉撒路集团"等犯罪实体,该组织2020至2023年间洗钱超2亿美元被盗加密货币。
战略布局持续推进
6月12日,泰达以8930万美元收购加拿大Elemental Altus Royalties公司31.9%股权,继续其战略投资步伐。该公司表示,此次投资标志着将黄金、比特币等长期稳定资产纳入生态系统的战略里程碑,既作为对冲工具,也体现其对构建弹性数字经济基础设施的承诺。