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欧洲Coinbase因重大交易监控漏洞被罚2150万欧元

2025-11-06 23:00:56

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Coinbase欧洲因反洗钱违规被爱尔兰央行罚款2150万欧元

要点概述

系统故障期间未监测逾3000万笔交易

Coinbase欧洲在系统故障期间未能监测价值1760亿欧元的3000多万笔交易。爱尔兰央行认定这些疏漏存在严重金融犯罪和非法活动风险，目前Coinbase已修正系统错误并加强监控措施。

监管机构开出历史性罚单

爱尔兰央行对Coinbase欧洲处以2150万欧元罚款，因其未能遵守反洗钱和反恐融资规定。监管机构调查发现，该公司在多年期间未能对相当比例的客户交易实施有效监控。

交易监测系统存在重大缺陷

2021年4月至2025年3月期间，由于交易监测系统的编码错误，约31%的交易（超过3000万笔）未接受完整审查。这些未监测交易总价值超1760亿欧元，涉及严重犯罪活动的潜在风险。

补救措施耗时近三年

Coinbase欧洲事后重新筛查受影响交易，提交了2708份可疑交易报告。由于数据量庞大且复杂，这项补救工作耗时近三年才完成。公司表示问题源于监测系统中三个编码错误，导致系统无法正确解析含特殊字符的加密地址。

监管机构强调风险管控重要性

虽然编码问题在数周内得到修正，但Coinbase仍需重新处理此前遗漏的交易数据。经二次筛查后，公司对约18.5万笔交易进行深度审查，发现部分案例需要更详尽的合规检查。

爱尔兰央行特别指出，区块链交易的快速性和匿名性使加密平台面临更高风险，受监管企业必须确保持续监控，防止洗钱或恐怖融资等违法活动。

Coinbase欧洲表示已加强内部测试和监控机制，防止类似错误再次发生，并重申将持续完善合规监督体系，保持运营透明度。

Coinbase(COIN)股价报收319.30美元，涨幅3.90%，显示市场强劲买盘。盘前交易微跌至318.01美元，反映近期上涨后的温和获利了结。

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