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Paxful涉可疑加密交易遭FinCEN处罚350万美元

2025-12-10 21:05:12

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Paxful因忽视反洗钱规则被处罚

美国财政部金融犯罪执法网络对Paxful处以350万美元罚款。该处罚源于Paxful协助处理了超过5亿美元的可疑加密货币交易。监管机构指出该公司违反多项反洗钱法规，包括未注册为货币服务企业，也未提交可疑活动报告。

漠视反洗钱规则的代价

Paxful未能遵守《银行保密法》这一反洗钱核心法规。监管机构表示该公司忽视了作为货币服务企业的基本义务，既未建立有效的反洗钱机制，也未按规定提交可疑活动报告。

调查发现，Paxful处理的交易涉及多个高风险司法管辖区，这些活动存在潜在洗钱风险。同时平台还涉及已被查封的非法网站相关交易。

执法部门负责人指出："Paxful故意忽视法定义务，导致超过5亿美元可疑交易通过其平台流转。"该公司在和解协议中承认违规行为，同时表明已着手纠正过往失误。

处罚引发的内部变革

受罚后Paxful采取了一系列合规改进措施，包括解雇对违规行为负有责任的高管，并启动内部审查以处理多年未报告的可疑活动。

尽管采取这些措施，该点对点加密交易平台仍面临持续压力，最终于2023年停止运营。首席执行官表示美国监管要求的复杂性是关停主因，即使公司四分之一的员工专职负责合规事务，仍难以满足监管要求。

案件中的法律协同

本案调查获得多个联邦机构支持，包括司法部反洗钱部门、加州东区联邦检察官办公室及国土安全调查局。

此案凸显加密货币企业必须加强合规管理。监管机构重申数字资产公司应当充分认识加密货币交易风险，Paxful违反联邦法律的事件表明强有力的监管监督不可或缺。

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美联储利率动向引关注根据美国利率期货市场最新数据显示，市场预测美联储在2025年1月召开的联邦公开市场委员会会议上维持现行利率不变的可能性已升至78%。这一概率较会议前夕预估的70%呈现明显上升态势

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美联储降息对比特币价格的影响美联储宣布将基准利率下调25个基点后，比特币价格出现敏感反应，一度突破93,000美元大关。这一现象被视为央行利率决策影响加密货币市场的典型案例。利率调整背景与市场预期本次降息是今年第三次利率下调，联邦基金利率目标区间已调整至3.50%-3.75%，逐步接近美联储长期认可的"中性利率"水平。市场对此决策已有充分预期，多家主要投资机构在会前预测中均指出降息可能性，会议前夕市场反映的概率更超过90%。经济指标与政策分歧此次利率调整出现在通胀温和放缓的背景下。核心PCE与CPI等关键指标呈现下降趋势，GDP增长率、零售销售和工业生产数据也普遍放缓。尽管劳动力

美联储降息0.25个百分点…比特币($BTC)突破9.3万美元

比特币价格突破94000美元大关比特币价格于11日凌晨突破94000美元（约合1381万韩元），呈现急剧上涨态势。此次涨势正值美国联邦公开市场委员会公布基准利率决议前夕，分析指出根据历史走势，市场需警惕可能出现的高波动性。利率决议前后的价格规律 2025年以来，比特币在FOMC会议前后虽呈现不一致的走势方向，但普遍展现出明显的“提前消化”模式。特别是在市场提前反映利率维持不变或降息预期后，实际决议公布后往往出现明显下跌趋势。今年已举行的7次FOMC会议前后，比特币多数在决议公布后呈现跌势。最大跌幅出现在10月29日利率下调0.25个百分点后，七日内跌幅达8.0%。9月17日降息后下跌6

FOMC会议前夕比特币突破9.4万美元——"预期先行，回调后至"模式会否重演？

比特币在美国联邦公开市场委员会利率决议前再度转跌比特币在逼近94,500美元关口后尝试反弹，但由于市场不确定性加剧，涨势未能维持。在纽约股市开盘之际，比特币转为下跌趋势。市场参与者警惕FOMC会议前后可能出现双向"假突破"行情。分析指出，即使美联储维持利率不变，新闻发布会上的鹰派言论或点阵图上修等变数仍可能放大市场波动。年初价格支撑失效 2024年比特币年初价格水平已脱离市场关注焦点。此前市场期望将年初价位作为技术支撑构筑上涨基础，但这一预期目前已失去动能。日本资产波动成市场焦点以日本为中心的风险资产波动成为未来市场关注重点。日元疲软与日本央行货币政策调整可能性将对全球金融市场产生

比特币($BTC)在美联储会议警戒中由涨转跌……未能突破9万美元关口

瑞波币(XRP)鲸鱼动态再度引发市场关注近期两个月内，交易所累计有13.5亿枚XRP被大规模转出，市场对后续价格上涨的预期随之升温。据链上数据分析机构ChartNerd统计，XRP的交易所存量在过去60天内从约39.5亿枚减少至26亿枚，骤降45%。这种转移通常指向长期持有的冷钱包行为，而非常规抛售。特别值得注意的是，此期间鲸鱼钱包间的转账活动频繁，XRP账本上的交易速度也呈现加速态势。价格走势与链上活动出现背离尽管链上活动活跃，XRP价格却呈现下行趋势。截至发稿时，XRP交易价格为2.08美元，较2025年7月3.65美元的高点下跌42%。仅最近一周跌幅就超过5%。不过其24小时交易

XRP交易所储备骤降45%，巨鲸异动引发22美元价格预期

比特币突破93000美元大关据虚拟资产交易所OKX数据显示，比特币近期出现反弹，价格突破93000美元关口。截至6日下午，比特币交易价格为93000.3美元，过去24小时跌幅收窄至0.98%

比特币重回9.3万美元大关……24小时跌幅收窄至0.98%

以太坊或已触底，机构押注加密未来汤姆·李认为以太坊已经触底，尽管这一第二大加密货币近期曾跌破3000美元关口。这位BitMine Immersion Technologies董事长兼Fundstrat首席投资官透露，公司近期正以实际行动支持这一判断，以当前价格大幅增持以太坊。 “BitMine相信以太坊已经见底，”李在视频访谈中表示，“与两周前相比，我们的购入量增加了一倍以上。”这家加密资产储备公司近期大举建仓，上周收购了138,452枚以太坊，价值约4.6亿美元。这是BitMine自去年10月增持20万枚以太坊以来的最大手笔收购，该公司计划逐步收购流通以太坊总量的5%。截至周三，其持有约

以太坊已触底，BitMine主席Tom Lee解析背后原因

与丝路关联的钱包沉寂多年后突现异动一批标记为与已关闭暗网市场"丝路"存在关联的数字钱包，在周二完成了至少五年来的首次活动，将价值数百万美元的比特币转移至新地址。这些钱包据称与已获特赦的平台创始人罗斯·乌布利希存在关联。资产规模变迁根据区块链情报公司Arkham的标记，这些钱包在2012年曾持有44.2万枚比特币。按照当前比特币价格计算，现仅剩余约416枚比特币，价值3825万美元。资金转移详情周二，这些被标记的钱包向以"z7ga54"结尾的新地址转移了33.7枚比特币，约合300万美元。其中至少一个钱包曾被Coinbase总监兼链上分析师康纳·格罗根在一月份确认为乌布利希关联地址

丝绸之路钱包涉嫌与罗斯·乌布利希关联转移数百万美元比特币

比特币与瑞波币加速布局华尔街加密货币资产管理公司Bitwise将其代表性ETF产品“10 Crypto Index Fund”（BITW）正式登陆纽约证券交易所Arca平台。此举标志着比特币与瑞波币正式进入传统金融市场，显著提升了投资者的参与便利度。合规之路与资产配置 Bitwise为获得本次ETF上市批准，曾与美国证券交易委员会经历了长期磋商。据记者Eleanor Terrett透露，监管流程延迟是产品推出的主要障碍。BITW采用按市值权重分散投资十大主流加密货币的架构，最新持仓分布为比特币74.34%、以太坊15.55%、瑞波币5.17%。瑞波ETF增长迅猛 12月8日单日，瑞波

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Bitwise CEO预测2026年将迎来大规模牛市 Bitwise首席执行官亨特·霍斯利将当前市场走势评价为"充满惊喜"，并预告2026年将出现大规模牛市。他强调基于四年周期的传统预测模型已不再适用，市场已进入全新阶段。市场格局发生根本性转变霍斯利近期通过社交媒体表示："一切都在为2026年的大规模牛市做准备，这种趋势确实令人惊叹。"他将2025年上半年定义为"实质性的熊市"，并分析指出数字资产公司的持续买入行为掩盖了市场的下跌态势。机构观点印证市场新周期这一观点与渣打银行近期报告不谋而合。报告指出，传统的"比特币减半效应"因美国比特币ETF问世等市场结构变化而减弱，未来比特币很

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帕拉出租车韩国公司实施150亿韩元增资…加强控制力夯实增长基础

科斯达克上市公司ParaXys Korea决定推进第三方配股增资，以筹集150亿韩元资金此举被解读为通过外部资金提升公司经营稳定性并拓展业务基础的战略举措。公司于12月10日发布公告，宣布将以每股812韩元的价格发行1847万2907股新股。此次增资所获资金将主要用于收购其他公司证券及其他经营用途。具体来看，这一举措体现了公司根据长期发展战略推动资产多元化，或在核心业务领域追加投资的意图。增资结构与股东权益变化本次新股采用第三方配售方式发行，主要配售对象包括ParaXys控股等关联方。ParaXys控股作为与ParaXys Korea最大股东存在特殊关系的法人，将获得发行总量中的161

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