2025年加密市场非法活动降至历史新低——业界迎来合规交易新时代_新闻

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2025年加密市场非法活动降至历史新低——业界迎来合规交易新时代

2025-11-27 18:04:47

中心化交易所非法加密货币活动骤降至历史新低

2025年，中心化交易所的非法加密货币活动已降至历史最低点，这标志着长期笼罩在滥用阴影下的行业迎来了关键转折。Chainalysis和TRM实验室的独立数据显示，与诈骗、黑客攻击及受制裁实体相关的钱包风险敞口急剧下降。

截至2025年6月，七大交易所记录显示，与非法地址相关的交易活动仅占总交易量的0.018%至0.023%。这较两年前的水平出现了大幅下降。分析师指出，这证明加密货币生态系统的合规标准更严格，交易监控也更智能。

领先平台的突出表现

在头部平台中，币安表现尤为突出。Chainalysis发现，2025年6月币安的交易量中仅有0.007%来自涉及非法活动的钱包，比行业平均水平低2.5倍以上。TRM实验室的独立分析也证实了这一点，指出币安的"直接风险敞口"为0.016%，而其同行约为0.023%。

考虑到币安的日交易量相当于其六大竞争对手的总和，维持如此低的比例显得尤为重要。

风险敞口的定义与意义

此处的"直接风险敞口"指的是交易所与经核实参与诈骗、黑客攻击、逃避制裁操作或其他非法活动的钱包交互的交易量占比。数值越低，表明可疑交易在广泛流通前就被拦截、阻断或上报。

行业进步的深层含义

从行业整体来看，这种下降不仅反映了币安的进步，更体现了更广泛的变革：更完善的合规流程、更先进的追踪技术，以及交易所、分析公司和执法机构之间更紧密的协作。

据报告，2023年1月至2025年6月期间，币安将其非法风险敞口降低了96-98%。尽管日交易量激增（日均交易2.17亿笔，处理金额超900亿美元），但其非法资金流始终维持在近乎可忽略的水平。

合规体系的支撑作用

报告显示，此类成果得益于结构化的合规计划。目前仅币安就雇佣了超过1280名合规、风险调查人员，约占其员工总数的22%。该交易所还采用人工智能监控系统，响应数十万次执法请求，开展调查员培训，并参与"灯塔网络"和"T3+"计划等多交易所反洗钱网络。

数据背后的行业真相

关键在于，这些数据为"加密货币是金融犯罪主要工具"的说法提供了反证。纳斯达克、联合国和国际货币基金组织引用的研究表明，传统银行系统通过匿名法币转账、离岸账户和空壳公司等形式，每年洗钱规模达数万亿美元。相较而言，尽管非法活动痕迹依然存在，但全球加密货币交易的庞大规模意味着非法交易量在总活动量中已变得微不足道。

行业形象的转变

主要交易所非法风险敞口的普遍下降表明，将加密货币视为犯罪资金避风港的说法已然过时。相反，交易所正逐步发展为受到严格监控和监管的枢纽，用户也因此享受到更安全、更透明的市场环境。

随着行业持续发展，保持这些成果至关重要。这意味着需要持续投资合规工具、与监管执法机构保持合作、坚持透明报告。2025年的数据证明，通过尽职调查与技术投入，加密货币可以在保持诚信的同时实现规模扩张。

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