英国启动2800万美元加密货币欺诈案调查 涉案人员被捕
英国严重欺诈办公室对Basis Markets加密货币项目的崩盘展开重大调查。该项目在突然关闭前曾筹集2800万美元资金,这个号称要创建"加密货币对冲基金"的项目在2021年底进行了两轮融资,却在2022年6月宣布关闭,并将原因归咎于美国新法规。投资者们现在质疑,项目关闭的真正原因究竟是监管变化,还是卷款跑路的策略。
联合执法行动展开
在项目崩盘后,严重欺诈办公室调查人员在伦敦警察局和西约克郡警方的配合下,对赫恩山和布拉德福德附近的房产实施了协同突击搜查。两名年龄分别为三十多岁和四十多岁的男子因涉嫌欺诈和洗钱被捕。调查机构尚未披露资金具体去向或项目突然关闭的具体原因,诸多疑问仍有待解答。
加密货币欺诈担忧加剧
这是严重欺诈办公室处理的首个重大加密货币相关案件,凸显了监管机构对加密领域欺诈行为日益增长的担忧。Basis Markets的崩盘正值加密货币市场动荡时期,整个市场的总价值已降至约2.95万亿美元。比特币和以太坊价格也大幅下跌,引发了山寨币市场的普遍恐慌。监管机构的介入标志着对该行业缺乏透明度和监管挑战的深入审查。
监管政策出现调整
在加强对加密货币项目审查的同时,英格兰银行表现出对稳定币监管方式的转变。据彭博社报道,该行计划对其提议的稳定币持有限额引入豁免条款,特别是针对需要维持大额储备的加密货币交易所。最初个人持有上限为2万英镑,企业上限为1000万英镑。但央行可能允许稳定币在其数字证券沙盒中作为结算资产使用,这表明其在行业压力下采取了更灵活的立场。

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