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戈比特交易所欺诈案:创始人因虚假交易获刑入狱

2025-06-14 04:16:12
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加密做市商Gotbit及其创始人因虚假交易被判刑

美国马萨诸塞地区法院法官安杰尔·凯利周五对加密做市商Gotbit及其创始人作出判决,该公司涉嫌通过虚假交易为客户操纵模因币的交易量。法院裁定Gotbit咨询公司需上缴2300万美元被扣押的加密货币,创始人阿列克谢·安德留宁则被判处八个月监禁及一年监督释放。

欺诈行为涉及多项指控

2024年,涉案双方被指控犯有市场操纵、电信欺诈和共谋罪。这些指控是司法部十月宣布的大规模打击行动的一部分,当时共有14名个人和4家公司被起诉,涉嫌参与市场操纵和电信欺诈。

根据三月达成的认罪协议,Gotbit同意上缴超过2280万美元的加密货币。其中包括一个钱包内约900万泰达币和420万USD Coin,以及另外两个分别持有500万和470万泰达币的钱包。

投资者遭受经济损失

法院认定该欺诈行为导致购买高估加密货币的投资者蒙受经济损失。但由于无法可靠计算总损失或获利金额,安德留宁最终获得减刑。

安德留宁的辩护律师罗杰·伯林盖姆表示:"我们对判决结果非常满意,当事人期待早日与妻子和家人团聚。"今年三月,安德留宁已对电信欺诈和市场操纵共谋指控认罪。

虚假交易手法揭秘

司法部声明指出:"2018至2024年间,Gotbit为多家加密货币公司提供市场操纵服务,其中包括美国本土公司,以及其代币在美国投资者可接触的交易平台上流通的公司。"

虚假交易是指通过反复买卖同一资产来虚增交易量,而不进行任何真实市场活动的行为。这种操纵通常通过控制多个账户或与他人合谋实施。

根据司法部调查,安德留宁开发了专门软件,在多个受控账户之间执行交易以模拟真实成交量。该公司将这些工具宣传为帮助代币登陆CoinMarketCap等数据平台和大型交易所的途径。

检察官指出:"Gotbit承认曾通过操纵性交易人为抬高客户代币的交易价格和成交量,涉及项目包括Robo Inu和Saitama。"

行业整治持续推进

司法部资料显示,Gotbit是第三家因参与非法虚假交易被定罪的加密做市商。此前在2024年10月和2025年4月,分别有MyTrade创始人和CLS Global公司因类似违法行为被定罪。

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