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OKX在1亿美元洗钱案后重新推出实时检测功能的DEX

2025-05-06 12:04:45
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OKX重启DEX服务,配备实时监控工具打击非法链上活动

OKX已正式恢复其去中心化交易所(DEX)聚合器服务,该服务自2025年3月起暂停运营。平台现配备实时滥用检测系统,旨在监控链上活动并防止非法交易。此次升级是对与朝鲜Lazarus集团相关的1亿美元洗钱案件后日益严格的审查的回应。

OKX更新后的DEX包括自动监控工具,可识别并阻止可疑钱包地址。新系统集成了黑名单检查、IP封禁和反洗钱(AML)筛查工具。与已知黑客组织相关的活动将实时自动停止。公司官员表示,检测系统现已覆盖数百个支持的区块链。

丑闻引发全球合规改革

该交易所于3月18日暂停了DEX服务,原因是该平台被用于洗钱被盗的以太坊。与Lazarus相关的黑客通过Web3代理合约转移了约1亿美元,这些合约隐藏了用户身份。该事件引发了欧洲各地的调查,并重新引起监管机构对去中心化平台的关注。

马耳他金融情报分析局在4月对OKX处以110万欧元的罚款,此前审计发现其在监控跨境虚拟资产活动方面存在漏洞。在美国,司法部因该公司经营无牌照的货币传输业务而对其处以5.05亿美元的罚款。这两起案件都指出了OKX长期存在的合规弱点,并推动了对该公司风险控制的更广泛审查。

引入Web3工具,加强合规措施

OKX引入了Web3工具,允许用户跨网络管理资产并访问去中心化应用程序。该公司还增加了对实时黑名单执行的支持,并与日本以外的合规公司合作。这些措施旨在符合即将出台的欧盟MiCA法规,并满足该领域日益增长的监管需求。

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