过去十年美国特勤局查获近4亿美元加密货币资产
据报道,过去十年间美国特勤局在打击网络诈骗行动中累计查获近4亿美元加密货币资产。该局全球调查行动中心(GIOC)通过区块链分析、开源工具和系统调查方法,在追踪非法资金方面发挥了关键作用。
重点打击欺诈性投资平台
数据显示,这些查获资产主要来自对欺诈投资平台的打击。此类骗局通常诱导受害者相信正在进行合法加密货币投资,待资金入账后平台便销声匿迹。
特勤局与行业主要参与者保持紧密合作,通过区块链技术洞察追回被盗资金。例如某次重大行动中,当局冻结了与"杀猪盘"骗局相关的2.25亿USDT稳定币,此类骗局在2024年对老年群体造成尤为严重的影响。
行业自律与执法协作
某稳定币公司首席执行官强调其透明运营及与执法部门合作的承诺:"我们正在制定数字资产合规标准,确保稳定币不被不法分子滥用。"
2024年加密货币犯罪趋势
数据显示,2024年美国民众报告的加密货币相关诈骗损失达93亿美元,占全年网络犯罪总损失半数以上。但值得注意的是,虽然绝对金额庞大,非法活动占比正在下降。
专业机构报告显示,去年全球加密货币交易量飙升至10.6万亿美元,同比增长56%。与此同时,非法交易额降至450亿美元,仅占总交易量的0.4%,较前一年的0.86%显著下降。
新型犯罪手段涌现
分析指出:"区块链非法活动的主要类型与往年基本一致,包括诈骗(占24%)、制裁规避(33%)和黑名单交易(29%)。"尽管非法交易比例下降,但犯罪分子不断调整策略,越来越多地利用去中心化金融系统漏洞、区块链协议缺陷及新兴技术缺陷。
为应对挑战,特勤局已加强全球协作,向60多个国家的检察官和调查人员提供专业培训,协助高风险司法管辖区打击加密货币相关犯罪。