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土耳其加强对加密货币提供商的监管力度

2025-04-16 18:29:24
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土耳其加强对加密货币提供商的监管

土耳其财政和财政部长穆罕默德·希姆谢克（Mehmet Şimşek）向加密货币服务提供商发出明确信号，强调遵守新法规的迫切性。他在接受阿纳多卢通讯社采访时指出，不遵守金融犯罪调查委员会（MASAK）制定的规则将面临严厉处罚。此举旨在维护透明和安全的金融生态系统。

加密货币提供商的新义务

最新的加密货币法规于2024年12月25日正式发布，并正在逐步实施。这些全面改革旨在打击洗钱和其他金融犯罪等非法活动。加密货币平台现在需要达到与银行和金融机构相同的标准。

如何确保合规

希姆谢克部长敦促所有加密货币服务提供商严格遵守新的合规要求。这包括建立风险管理框架、密切监控交易活动以及向MASAK报告电子数据。此外，还要求任命合规官员并实施强有力的客户身份识别协议，以增强系统安全性。

“旅行规则”的实施现在要求土耳其的所有转账交易都必须共享详细信息。希姆谢克表示，缺乏必要数据的交易将不被允许，这加强了系统的完整性。他决心消除任何监管漏洞。

此外，部长表示支付机构将面临更严格的审查。客户接受流程的新限制旨在防止非法活动的便利，确保客户准入更加严格和受监控。

特别关注优先考虑匿名的加密货币，交易此类资产的平台需要在客户接受过程中实施额外措施。与金融不当行为经常相关的稳定币也将受到即将出台的法规的严格监督。

关键要点

所有加密货币平台必须遵守银行级别的法规。

不合规的服务提供商将面临严厉处罚。

风险管理和交易监控是强制性的。

客户身份识别流程必须健全且详细。

加强对匿名加密货币和稳定币的审查。

随着这些严格的新措施出台，土耳其的加密货币运营环境正在发生重大变化，运营商不能再依赖过时的做法。希姆谢克的声明传达了一个明确的信息：合规不是可选项，金融生态系统必须适应新的监管框架。

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