美国司法部严查隐蔽加密货币交易
美国司法部对俄罗斯高管伊里·古格宁提起诉讼,指控其通过美国银行和加密货币平台洗钱逾5亿美元。该案涉及古格宁位于纽约的加密货币支付公司Evita,该公司涉嫌帮助规避针对俄罗斯的制裁措施。
资金如何通过系统流动?
司法部指控古格宁利用Evita公司操纵来自受制裁俄罗斯银行的资金。据称国际客户使用稳定币(主要是USDT)向他转账,这些数字资产被存储在加密钱包和美国银行账户中,随后被兑换成法币。
进一步指控表明,古格宁通过曼哈顿银行账户提供的服务协助国际客户进行货币兑换。尽管加密货币具有区块链可追溯性,但其在洗钱中的作用正受到越来越严格的审查。
案件的法律影响
古格宁被指控通过其公司掩盖资金来源并向银行和加密货币交易所提供误导性信息,因此面临违反美国制裁和出口管制法的指控。美国当局在支持加密货币技术的同时,对金融犯罪持强硬态度。SEC、FBI和CFTC等机构均表示将在推动创新的同时坚决打击犯罪活动。
本周早些时候,古格宁在纽约被捕,面临的指控包括电信欺诈、银行欺诈、反美阴谋,以及违反《国际紧急经济权力法》和未实施反洗钱协议。
"伊里·古格宁代表受制裁的俄罗斯实体策划大规模资金转移,利用美国金融系统和加密货币,对我们的金融体系造成非法损害。"
使用"尤里·马舒科夫"和"乔治·古格宁"等化名的古格宁,将因所有相关洗钱活动被起诉。这一事件揭示了数字时代全球金融体系的脆弱性,带来了新的合规挑战。
美国加密货币实体与古格宁操作之间的对抗,突显了采取严格措施应对数字金融风险的必要性。这种情况可能重塑监管实践,反映出对国家安全和国际制裁执行的优先考虑。