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加密货币社群热议:CFTC对币安提起法律诉讼

2023-03-27 23:01:00
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全球最大加密货币交易所Binance及其CEO面临美国商品期货交易委员会诉讼

全球最大的加密货币交易所Binance及其首席执行官赵长鹏近日被美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉,指控其运营"非法"交易所,且其合规计划被官员认定为"精心策划的监管套利策略"。该诉讼于3月27日发布,是美国对加密货币公司更广泛打击行动的一部分。

主要指控

根据CFTC的指控,Binance"代表美国个人提供并执行商品衍生品交易",违反了美国法律,且该交易所的合规计划"无效"。诉讼文件指出:"多年来,Binance明知其违反CFTC规则,却积极运作以保持资金流动并规避合规。这应该是对数字资产世界中所有人的一个警告,CFTC不会容忍故意规避美国法律的行为。"

CFTC进一步指控,在赵长鹏的指示下,Binance指示员工和客户规避合规控制。前首席合规官Samuel Lim也被指控"协助和教唆"Binance的违规行为。

Binance的回应

Binance的一位发言人表示,公司已经进行了"重大投资"以确保美国用户不在其平台上。然而,根据CFTC主席Rostin Behnam的说法,Binance的高管多年来一直知晓他们违反了CFTC规则,并积极工作以将美国监管机构排除在外。

据路透社报道,Binance表示,尽管诉讼"出人意料且令人失望",但将继续与监管机构"合作"。

行业反应与影响

在加密货币Twitter上,广泛的反响持续涌现。一些分析师分享了Binance的资产状况,指出其拥有约350亿美元的战争基金,实际流动资产接近300亿美元。数据显示,Binance持有约42万枚比特币(价值约115亿美元)、价值约100亿美元的稳定币和价值约80亿美元的以太坊。

此外,有分析指出,在CFTC提起诉讼后,Binance的提款量激增。根据Nansen的数据,Binance持有637亿美元的加密货币。

有评论认为,Binance和赵长鹏被起诉在某种程度上是预料之中的,因为几乎每个交易所都因这样或那样的事情被起诉。许多人认为没有理由恐慌,可能的结果是Binance支付罚款,然后一切照常进行。

然而,Binance及其CEO面临的法律问题可能会对整个加密货币行业产生负面影响。这可能导致其他交易所和平台面临更严格的监管审查。

Binance表示,对CFTC的指控感到"意外",并将继续与监管机构合作。

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