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西班牙当局抓获加密货币庞氏骗局头目

2025-11-10 06:29:44
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西班牙警方破获加密货币庞氏骗局

西班牙当局近日逮捕一名化名"A.R."、网络代号"CryptoSpain"的男子，其涉嫌策划一起涉及2.6亿欧元（约合3亿美元）的国际投资骗局。



跨越多洲的诈骗网络

调查显示，CryptoSpain是马德拉投资俱乐部(MIC)的幕后主使。该私人投资集团自2023年运营以来，曾向投资者承诺以黄金、加密货币、房地产和豪华游艇等形式提供回报。这些诱人条件吸引了大量投资者，但该俱乐部实际运作模式实为庞氏骗局。

当早期投资者获得偿付后，新入场的投资者却遭遇资金无法兑付。西班牙国民警卫队初步调查证实，MIC并未将用户资金用于任何实际经济活动。值得注意的是，该骗局已扩展至至少10个国家，包括美国、马来西亚、中国香港、葡萄牙和英国等地，受害者超过3000人。



加密货币社区呼吁警惕"保本收益"骗局

在多国警方联合开展的"PONEI行动"中，CryptoSpain最终落网。此案引发加密货币社区广泛讨论，有业内人士强调投资者必须停止盲目追逐披着区块链术语外衣的"保本收益"承诺。

多位专业人士建议，潜在投资者在投入资金前应仔细核查资金流向。他们指出市场炒作终将消退，在追求高回报前必须要求项目方提供真实的链上凭证，而非轻信针对易受骗投资者设计的噱头。



全球打击加密货币庞氏骗局

近期全球多地出现利用加密货币实施的庞氏骗局。今年9月，印度执法局对知名商人Raj Kundra提起诉讼，指控其持有价值3100万美元的285枚比特币涉嫌犯罪所得。

在美国，检察官正寻求对HashFlare联合创始人Sergei Potapenko和Ivan Turõgin处以更严厉刑罚。这对搭档涉及5.77亿美元的庞氏骗局，此前法院判决被认为量刑过轻。

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