Telegram关闭大型暗网市场，遏制加密货币诈骗_新闻

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Telegram关闭大型暗网市场，遏制加密货币诈骗

2025-05-15 20:59:23

Telegram重拳出击，重创加密犯罪世界

5月13日，即时通讯应用Telegram关闭了数千个与"好旺担保"相关的账户，这是互联网历史上最大的暗网市场。好旺担保，前身为"汇旺担保"，是一个处理超过270亿美元非法交易的中文黑市，其中大部分交易使用泰达币（Tether）。

这个市场并不销售毒品，而是为加密货币诈骗者提供一站式服务，包括被盗身份信息、洗钱服务、深度伪造软件，甚至还有用于控制东南亚诈骗受害者的实体工具。Telegram的大规模清理行动删除了好旺担保的NFT、频道和群组，切断了其生命线。

清理行动后，好旺担保在其网站上发布了一份充满错别字的告别信，确认其永久关闭。加密世界对此高度关注。区块链公司Elliptic的分析师称其为"有史以来最大的暗网市场"。这次打击行动是对快速发展的诈骗行业的一次罕见胜利。

Telegram在加密黑市打击行动中日益重要的角色

Telegram过去对加密诈骗并不积极。但在记者和Elliptic等监督组织的压力下，它迅速采取了行动。据Telegram发言人Remi Vaughn称，所有被Wired或Elliptic标记的群组都被删除了。他表示，包括洗钱和诈骗在内的犯罪活动违反Telegram的规定，将被移除。

这次打击行动不仅针对好旺担保。Telegram还瞄准了另一个暗网平台"新币担保"，该平台与84亿美元的灰色加密交易有关。这个数字已经很大，但专家认为这只是下限，而非上限。

新币担保仍在运营，但处境艰难。供应商正试图在新的渠道上重建。Telegram的下一步行动将决定这些黑市能否生存，或者是否会分散到更加隐秘的平台。

基于Telegram的市场在阴影中蓬勃发展

Telegram因其易用性和难以监管而受到黑市运营者的欢迎。像好旺担保和新币担保这样的市场在应用上开展全面业务。供应商会出售被盗数据，提供洗钱服务，甚至运送实体物品以支持诈骗呼叫中心。

这两个市场都使用所谓的"担保"系统。卖家会存入加密货币作为建立信任和确保交易的方式。这种方法奏效了。好旺担保拥有巨大的影响力，而新币担保拥有超过23.3万用户。

这种设置吸引了来自东亚和东南亚的诈骗者。在柬埔寨、缅甸和菲律宾等国家，整个园区都专门用于实施诈骗。Telegram是这一切背后的数字引擎。

加密诈骗生态系统尚未消亡

好旺担保的垮台是一个严重打击，但并非终点。新币担保已经在尝试卷土重来。另一个基于Telegram的平台"土豆担保"正在快速获得用户。所有这些市场都是相互关联的。Elliptic发现，好旺担保的所有者可能同时持有新币担保和土豆担保的股份。

美国财政部已经将好旺担保及其母公司汇旺集团标记为洗钱威胁。现在，Telegram的清理行动又增加了压力。但专家警告：这是一场猫捉老鼠的游戏。如果Telegram变得过于严格，犯罪集团将转移到新的平台。

这就是为什么这不是一次彻底打击，而是一次重置。黑市将会演变，但好旺担保的关闭证明这些平台并非不可战胜。

Telegram和黑市的未来走向

Telegram现在面临一个选择。它会继续根除加密诈骗活动吗？还是会让新的诈骗活动有机可乘？Elliptic的Tom Robinson表示，如果Telegram保持强硬态度，诈骗者可能会被迫逃往去中心化或安全性较低的平台。

但即使取得了这次胜利，加密犯罪也不会消失。黑市是去中心化的、全球性的，而且冷酷无情。Telegram刚刚展示了它可以重拳出击，但要保持领先地位需要持续努力。

目前，有一点是明确的：Telegram刚刚摧毁了一个价值270亿美元的加密诈骗帝国。而暗网正在感受这一损失。

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