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加密货币交易所Coinbase在2.25亿美元诈骗案调查中发挥关键作用
加密货币交易所Coinbase表示，其在美国特勤局近期破获的一起涉资2.25亿美元的加密货币投资诈骗案中扮演了"关键角色"。6月18日，美国司法部提交文件没收特勤局追回的这笔资金，办案负责人肖恩·布拉德斯特里特称这是该机构史上最大规模的加密货币没收行动。
Coinbase参与"调查冲刺"行动
Coinbase在周二发布的博客中透露，2024年该公司联合多家交易所与特勤局开展"调查冲刺"行动，包括识别诈骗受害者、分析资金链流向以及协助构建案件证据。
通过分析去年2月26日至29日期间的数百万笔加密货币交易，Coinbase团队成功追踪到非法钱包账户活动，为特勤局锁定受害者提供了关键线索。该公司表示："这些区块链分析和传票记录制作工作，帮助特勤局确认了130余名遭受诈骗的Coinbase客户，涉及损失金额达230万美元。"
跨国诈骗网络资金流向
据Coinbase披露，特勤局还追踪到部分被冻结资金源自加密货币交易所OKX的140个账户，其中许多账户登记人为东南亚诈骗园区在押人员。
泰达公司销毁涉案稳定币
美国司法部对稳定币发行商泰达公司在调查中的协助予以认可。该公司已于2023年冻结了39个持有涉案2.25亿美元USDT稳定币的钱包地址，随后销毁了全部涉案代币。Coinbase表示，等值的新USDT随后被重新发行并转入特勤局控制的钱包。
该交易所强调："这一过程在链上清晰可见，实时展示了加密货币如何提升执法行动的透明度。"代币销毁意味着这些代币将被永久移出流通领域，通常通过将其发送至无法访问的钱包地址实现。
全球加密货币执法行动进展
今年5月，澳大利亚联邦警察没收了约25枚比特币（价值超260万美元），这些资产涉嫌与2013年法国加密货币交易所失窃的950枚比特币有关。此前2月，德国警方从涉嫌清洗Bybit交易所14亿美元被盗资金的加密货币平台eXch中，查获了3400万欧元（380万美元）加密货币资产。
