检方指控内容
布鲁克林地区检察官办公室透露,一名23岁当地居民因通过长期钓鱼行动从约100名Coinbase用户处窃取近1600万美元加密货币,被控31项刑事罪名。来自羊头湾的被告罗纳德·斯佩克特已因一级重大盗窃罪、持有赃物罪及洗钱罪被传讯。检方指出该骗局自2023年4月持续至2024年12月,通过冒充身份、社会工程学手段及加密工具进行赃款转移。据称斯佩克特伪装成客服代表联系用户,警告其账户存在风险,继而说服受害者将资产转入其秘密控制的新钱包。检方表示资金到账后,被告通过加密混币器、代币兑换服务和在线赌博平台进行资金转移以掩盖来源。
骗局运作模式
法庭文件显示斯佩克特以“Ronaldd”和“@lolimfeelingevil”为化名进行网络活动。据检方陈述,他运营名为“区块链之敌”的Telegram频道,在其中讨论犯罪活动并自称因赌博损失600万美元。调查人员发现受害者遍布多州,其中加州居民损失超100万美元,弗吉尼亚州受害者损失逾90万美元。目前当局已约谈70余名受害者,预估总受害人数约100名。执法部门已追回10.5万美元现金及约40万美元加密货币,其余资金通过混币器、兑换服务和赌博平台流失,追缴难度较大。
各方协作调查
布鲁克林地区检察官办公室加密货币部门在调查中与Coinbase合作,利用内部数据与区块链追踪技术锁定嫌疑人与赃款流向。Coinbase在起诉后公开承认此次合作。独立区块链调查员ZachXBT在2024年11月发布调查报告后也协助完成了嫌疑人指认,其介入源于一名损失600万美元的受害者求助。Coinbase官方账号随后对其贡献致谢。公司首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗通过X平台公开表态,警告针对平台用户的诈骗者将被追查。随着社会工程学骗局持续升级,该交易所正加强公共警示以遏制冒充行为。
案件警示意义
本案起诉正值Coinbase面临安全挑战之年。二月间ZachXBT曾报告用户因社会工程学骗局在两月内损失超6500万美元;五月时Coinbase披露因犯罪团伙贿赂海外客服人员导致近7万用户数据泄露,预估损失达1.8亿至4亿美元。与协议漏洞或跨链桥攻击不同,钓鱼骗局依赖欺诈手段而非技术缺陷。作案者利用紧急情境冒充客服,诱使受害者主动授权交易。资金一旦转移,即便锁定钱包也难以追回。检方还透露斯佩克特被捕前正计划潜逃境外,其父现被视为案件相关“活跃嫌疑人”。目前被告拒不认罪,其辩护律师称指控内容纯属“推测”。
后续进展
案件将进入纽约刑事法院审理程序,检方拟将链上活动、通讯记录与受害人证词整合为完整证据链。尽管仅追回部分赃款,当局表示追踪工作仍在持续进行。

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