全球账本：Garantex继任者经加密货币交易所转移16.6亿美元_新闻

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全球账本：Garantex继任者经加密货币交易所转移16.6亿美元

2025-05-30 22:49:43

加密货币交易所Grinex涉嫌承接受制裁平台Garantex业务

区块链分析公司Global Ledger报告显示，被怀疑是俄罗斯受制裁平台Garantex后继者的加密货币交易所Grinex，已通过各交易所转移超过16.6亿美元加密货币。今年3月，美国、德国和芬兰当局取缔了Garantex的基础设施，据称其业务随后转移至Grinex。

资金流动持续增长

Global Ledger五月初向媒体透露，多家加密货币交易所对Grinex的资金敞口约达10亿美元。但这家瑞士区块链数据机构表示，资金流动并未停止。截至5月30日，由于持续的资金进出，研究人员上调了估算金额。

"这个数字触目惊心，而且每天都在增长，"Global Ledger调查主管Yury Serov表示。

高风险稳定币流动

合规公司Bitrace数据显示，2024年有6490亿美元稳定币流向高风险地址。该公司指出，超过70%潜在非法稳定币交易通过波场网络的USDT完成。Global Ledger追踪到的Grinex资金流出同样使用波场USDT。

截至目前，Global Ledger统计到24.1亿美元交易涉及加密服务和钱包。其中16.6亿美元通过180家加密货币交易所（即虚拟资产服务商）进出。

交易所响应与监管挑战

Serov解释称："根据《旅行规则》建议，接收资金的虚拟资产服务商必须获取发送方的关键信息。"Global Ledger未公开具体涉事交易所名称，但表示已向部分机构发出可疑资金流预警。

在媒体联系的全球六大加密平台中，仅币安回应称会监控并阻断与受制裁对象的直接/间接接触。其发言人表示："虽然无法阻止入账存款，但我们会针对相关客户采取措施。"

Grinex与Garantex的关联

今年3月，美欧当局联合行动打击Garantex服务。Tether冻结了该俄罗斯交易所2700万美元稳定币。美国执法部门查封相关域名，德芬两国没收服务器。据称Garantex自2019年以来处理约960亿美元加密交易。

Global Ledger链上链下数据分析显示，Garantex疑似以Grinex名义重新运作。该公司报告Garantex向Grinex转移超过6000万美元俄罗斯卢布支持的稳定币，称其为"完全继承者"。

监管漏洞与平台重生

区块链技术早期，加密货币因其去中心化特性成为犯罪分子的洗钱工具。如今随着资产类别成熟，多国已建立专门加密监管单位。但监管盲区仍存，不法分子持续利用监管套利。

部分Grinex的USDT流向了持有欧洲牌照的交易所。安全公司Kerberus CEO指出，被制裁平台常会改头换面继续运营。近期德国当局关闭的无KYC交易所eXch，其关联钱包仍存在资金流动，暗示可能转为隐蔽运作。

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