香港持续已久的JPEX加密货币案件近日出现新进展。在首批逮捕行动两年多后,警方已正式起诉16名涉案人员,其中包括网红林作,罪名涉及诈骗、洗钱及诱使他人投资无牌虚拟资产产品。国际刑警组织已对三名据信潜逃的嫌疑人发布红色通缉令。
案件概况
调查显示,JPEX自称低风险交易平台,实则通过场外交易商和社交媒体网红招揽投资者。当投资者尝试提现时,才发现资金已被套牢。
本案涉及超过2,700名受害人,损失金额高达16亿港元(约合2.05亿美元),创下香港金融科技领域涉案金额新高。
从宣传到起诉
JPEX于2020年运营伊始,便在香港街头大量投放"安全便捷获取加密收益"的广告。后经核实,该平台从未获得香港新虚拟资产制度下的运营牌照。
2023年用户开始反映提现困难,手续费暴涨至999泰达币,变相冻结资金。同年9月,警方逮捕包括YouTuber陈颖怡("陈怡")和朱家辉在内的11名推广者。
调查发现,JPEX运营者通过多重钱包洗钱,将加密货币兑换成现金、豪车及离岸账户资产。目前逮捕人数已扩大至80人,查获资金2.28亿港元。
总警司黄俊跃形容本案"高度复杂",涉及大数据分析、数字取证,并与早前认定JPEX未受监管的证监会通力合作。
林作:从网红到被告
曾以高调生活方式闻名的林作,从保险经纪转型为加密货币代言人,如今成为香港加密热潮最著名的警示案例。
林作向其大量粉丝宣传JPEX是"安全高收益"平台,配合该平台在香港地标建筑的炫目广告,吸引数千散户入场。现其面临欺诈性诱导投资及洗钱指控,与昔日加密成功人士形象形成强烈反差。
港媒报道,警方发现林作及其他推广者存在奢侈品消费与不明资金流,引发对网红在数字资产领域责任的质疑。此案或将为无牌交易所及其推广者的法律责任确立判例。
全球洗钱网络
香港此次执法行动恰逢国际社会加强打击加密货币洗钱活动。美国财政部近日对涉嫌为朝鲜网络犯罪洗钱的8名个人及2个实体实施制裁,包括第一信贷银行和朝鲜万景台计算机技术公司。
过去三年间,朝鲜黑客通过伪造身份、IT工签计划及代理账户等手段,经由交易所和空壳公司转移逾30亿美元加密资产,其操作模式与JPEX场外交易网络如出一辙。
全球反洗钱协作已从理论探讨演变为加密货币行业存续的必要条件。
未来监管方向
本案首次援引香港2022年修订的《反洗钱及反恐融资条例》,该法授权监管机构对"欺诈或罔顾后果诱导他人投资虚拟资产"的行为提起公诉。
分析师指出,此案将影响亚洲地区未来反洗钱及投资者保护措施的执法标准。当前从欧盟MiCA框架到美国GENIUS法案,各司法管辖区正强化身份验证、交易监控及交易所许可制度。

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