自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%
  • 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

美国寻求没收与欺诈性油气计划相关的710万美元加密货币

2025-07-24 02:04:52
收藏

美国检方寻求没收与油气诈骗案相关的710万美元加密货币

美国检方正着手没收与一起涉嫌油气投资骗局相关的710万美元加密货币,该骗局两年间从投资者处诈骗近9700万美元。西雅图美国检察官办公室周二提起民事诉讼要求没收这些资金,这些资金是2022年6月至2024年7月期间欺诈计划的部分收益。代理美国检察官蒂尔·卢西·米勒表示,被告试图通过多个加密货币账户转移资金来隐藏赃款。



美国寻求没收710万美元

根据检方指控,这些账户由俄罗斯和尼日利亚的个人控制,他们使用受害者的资金购买数字资产,随后将部分资产转移至本国交易所。当局指控至少一名共谋者杰弗里·奥永为跨国犯罪网络充当洗钱者。

2024年8月被起诉的奥永据称接收了大部分被盗资金,用于购买比特币、泰达币、美元币和以太币,之后将大部分加密货币转移至币安。被捕时,其银行账户中近230万美元已被查封。

司法部表示,受害者被承诺投资油罐储存设施可获得丰厚回报所诱惑,据称这些设施出租后可获得巨额利润。然而当投资者汇款后,涉嫌诈骗者便切断联系。

截至目前,检方已确认至少1790万美元的受害者损失,随着调查继续预计将有更多受害者出现。若法院批准政府没收请求,追回资金总额将增至940万美元,将分配给经核实的受害者。

此案是对加密货币相关欺诈行为更广泛打击的一部分。本月早些时候,美国检方指控两名OmegaPro推广者涉嫌运营6.5亿美元骗局,若定罪将面临最高40年监禁。上周五,前橄榄球运动员谢恩·多诺万·摩尔因针对40多名投资者的90万美元庞氏骗局被判两年半联邦监禁。

免责声明:

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文
更多新闻