美国检方寻求没收与油气诈骗案相关的710万美元加密货币
美国检方正着手没收与一起涉嫌油气投资骗局相关的710万美元加密货币,该骗局两年间从投资者处诈骗近9700万美元。西雅图美国检察官办公室周二提起民事诉讼要求没收这些资金,这些资金是2022年6月至2024年7月期间欺诈计划的部分收益。代理美国检察官蒂尔·卢西·米勒表示,被告试图通过多个加密货币账户转移资金来隐藏赃款。
美国寻求没收710万美元
根据检方指控,这些账户由俄罗斯和尼日利亚的个人控制,他们使用受害者的资金购买数字资产,随后将部分资产转移至本国交易所。当局指控至少一名共谋者杰弗里·奥永为跨国犯罪网络充当洗钱者。
2024年8月被起诉的奥永据称接收了大部分被盗资金,用于购买比特币、泰达币、美元币和以太币,之后将大部分加密货币转移至币安。被捕时,其银行账户中近230万美元已被查封。
司法部表示,受害者被承诺投资油罐储存设施可获得丰厚回报所诱惑,据称这些设施出租后可获得巨额利润。然而当投资者汇款后,涉嫌诈骗者便切断联系。
截至目前,检方已确认至少1790万美元的受害者损失,随着调查继续预计将有更多受害者出现。若法院批准政府没收请求,追回资金总额将增至940万美元,将分配给经核实的受害者。
此案是对加密货币相关欺诈行为更广泛打击的一部分。本月早些时候,美国检方指控两名OmegaPro推广者涉嫌运营6.5亿美元骗局,若定罪将面临最高40年监禁。上周五,前橄榄球运动员谢恩·多诺万·摩尔因针对40多名投资者的90万美元庞氏骗局被判两年半联邦监禁。

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