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印度金融情报机构调查币安与WazirX涉可疑加密货币交易

2025-07-11 19:10:55
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印度调查币安与WazirX涉巴基斯坦加密货币转账

印度金融情报机构(FIU)正对来自巴基斯坦的可疑加密货币转账展开调查。当局目前追踪可能与非法或恐怖活动相关的钱包交易。

监管聚焦匿名钱包

据媒体报道,FIU正在从币安收集数据,试图识别那些可能接收巴基斯坦私人钱包加密货币的账户。这些匿名钱包未与任何交易所绑定,增加了追踪难度。官方担忧此类转账或与非法活动甚至针对印度的恐怖融资有关。

币安和WazirX因常被用于跨境加密转账而双双接受调查。监管人员注意到查谟-克什米尔地区与巴基斯坦边境的加密货币交易激增,怀疑部分资金流向恐怖组织。

交易所陷入监管漩涡

颇具讽刺的是,WazirX此前刚发布声明为其母公司Zettai无需FIU注册进行辩护,如今却因跨境风险遭同一监管机构调查。7月15日的新加坡法院听证会备受瞩目,其结果或将决定WazirX的未来及用户资产归属。

最新披露的72页法庭文件显示,WazirX钱包曾通过TRX代币转账与叙利亚某实体产生关联,该实体涉嫌参与极端组织活动。

用户要求资产透明化

随着重组失败和资产透明度问题发酵,WazirX用户集体要求创始人Nischal Shetty作出明确回应。他们提出六大未解疑问,包括:用户加密货币的实际所有权、准备金证明缺失、未公开的多签钱包签署人信息、涉及谢蒂关联实体的36.4亿卢比内部转账,以及92亿卢比的未说明收入。

法律困境持续升级

此前新加坡高等法院已否决Zettai的重组计划,理由包括未披露巴拿马子公司的设立,以及未取得新加坡和印度必要牌照。交易所还因冻结未被盗用户资产面临诉讼,关键证词指控Zettai将用户资产与被盗资金混同,违反信托法规。

即将到来的法庭听证会可能重塑加密货币平台管理客户资金的未来标准。

常见问题

WazirX发生了什么?

2024年7月18日WazirX遭遇2.35亿美元(约200亿卢比)黑客攻击后停止运营,母公司Zettai目前正在新加坡进行复杂的法律诉讼和重组程序。

用户资金能否追回?

WazirX虽尝试制定恢复计划,但具体返还时间和金额尚不确定。原定2025年5月的首轮赔付已出现延迟,用户可能获得"可交易恢复代币",并在未来2-3年内分期受偿,最终方案需经法院批准。

WazirX将何去何从?

交易所的命运取决于2025年7月15日的新加坡法庭听证会。其重组计划屡遭挫折,同时面临印度监管机构对其运营合规性及涉嫌参与非法活动的严格审查。

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